Индийская полиция арестовала еще 8 человек в мошенничестве с Криптo на сумму 300 млн долларов: отчет

• Сообщается, что индийские власти арестовали около 18 человек, включая четырех полицейских, по подозрению в причастности к мошенничеству с Криптo на сумму 300 миллионов долларов.
• По данным местных СМИ, расследование мошенничества в штате Химачал-Прадеш, жертвами которого стали около 100 000 человек, продолжается.

По сообщениям местных СМИ, опубликованным в понедельник, в Индии было произведено восемь новых арестов, где продолжается раскрытие мошенничества с Криптo на сумму 300 миллионов долларов (250 миллиардов индийских рупий), в результате которого было обмануто около 100 тысяч человек.

Среди арестованных было четверо полицейских.в ONE отчете говорится. Жертвами мошенничества в Химачал-Прадеше стали5000 государственных служащихи около 1000 сотрудников полиции, согласно выводам Специальной следственной группы (SIT).

Мошенничество дошло досвет в конце сентября но, возможно, началось еще в 2018 году, когда мошенники обращались к потенциальным жертвам с инвестиционными планами, связанными с местной Криптовалюта под названием Korvio Coin (или монетами KRO). Впоследствии, как сообщается, через поддельные веб-сайты использовалось еще несколько криптовалют, и по крайней мере ONE подвергся мошенничеству, когда проект был заброшен после того, как люди уже купили токен.

Похоже, афера приобрела беспрецедентную легитимность, поскольку в ней участвовали сотрудники полиции. В схему было вовлечено более 1000 полицейских; большинство из них были обмануты, некоторые получили огромную прибыль, но другие добровольно стали промоутерами,по словам местных чиновников.

Вокруг В полицейские участки было подано 56 жалоб.за последние два года. С тех пор несколько агентств, включаяУправление по обеспечению соблюдениясовместно с региональными полицейскими группами провели масштабное расследование под руководством Специальной следственной группы.Десятки поисков проведенные в конце октября, привели к Истории около 250 000 удостоверений личностисвязаны с подозреваемыми.расследования, как сообщается, обнаружилиБолее 100 человек получили прибыль в размере 240 000 долларов США каждый в результате мошенничества, а еще 200 человек заработали около 120 000 долларов США каждый.

Столько же, сколькоБыло произведено 18 арестов.пока, но предполагаемый главарь, Субхаш Шарма, остается на свободе. Несколько объектов недвижимости, связанных с Шармой, были идентифицированы и арестованы.

Управление по обеспечению соблюдения закона также расследует роль пяти женщин, подозреваемых в работе в качестве агентов или покровителей главаря преступного мира, отдельногоотчет сказал.

Полиция штата Химачал-Прадеш не сразу отреагировала на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.

Читать дальше: Индийский регулятор расследует не менее 10 Криптo бирж по подозрению в отмывании денег: отчет