Share this article
Hong Kong arresta a cuatro personas por un supuesto plan de lavado de dinero con Cripto por valor de 155 millones de dólares, según un informe.
Las autoridades aduaneras dijeron que el presunto sindicato de lavado de dinero cobraba a los clientes criminales una comisión del 3% al 5%.
Updated Sep 14, 2021, 1:25 p.m. Published Jul 15, 2021, 4:56 a.m.
Haz que nos prefieran en Google
- Las autoridades de Hong Kong arrestaron a cuatro hombres sospechosos de estar involucrados en un sindicato de lavado de dinero que involucraba 1.200 millones de dólares de Hong Kong (155 millones de dólares estadounidenses), informó el South China Morning Post.reportadoel jueves.
- Los hombres, de entre 24 y 36 años, fueron arrestados la semana pasada durante la operación "Coin Breaker", dijo un funcionario de aduanas de Hong Kong citado por el periódico.
- Se presume que el sindicato operó desde febrero de 2020 hasta mayo de este año, con empresas fantasma que utilizaban cuentas de billetera electrónica y una plataforma local para comerciar con "monedas de Privacidad " emitidas por Tether Ltd.
- Las autoridades aduaneras afirman que el presunto sindicato de lavado de dinero cobraba a los clientes criminales una comisión del 3% al 5%.
- Stuart Hoegner, asesor general de Tether, dijo a CoinDesk a través de Telegram el jueves que su compañía no emite las llamadas "monedas de Privacidad ".
- Se trata del primer caso de lavado de dinero con Criptomonedas detectado por las autoridades aduaneras de la ciudad, según el informe.
- El lavado de dinero en Hong Kong conlleva un máximopenade 14 años de prisión y una multa de hasta 5 millones de dólares de Hong Kong (643.000 dólares de EE.UU.).
Sigue leyendo: La policía del Reino Unido incauta Cripto por valor de 250 millones de dólares
CONTINÚA MÁS ABAJO
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
ACTUALIZACIÓN (15 de julio de 2021, 6:15 UTC):Añade comentarios de Stuart Hoegner.
Di più per voi
More For You
Truth Social vinculada a Trump busca la aprobación de la SEC para dos ETFs de criptomonedas
Las solicitudes incluyen un ETF de bitcoin y ether y un fondo Cronos enfocado en staking, profundizando las ambiciones de la marca Truth Social en la inversión en activos digitales.
What to know:
- Yorkville America Equities, la firma detrás de los ETFs con la marca Truth Social, ha presentado ante la SEC una solicitud para lanzar un ETF de Bitcoin y Ether de Truth Social y un ETF Truth Social Cronos Yield Maximizer.
- El ETF propuesto, enfocado en Cronos, invertiría y participaría en la puesta en juego de tokens Cronos (CRO), con el objetivo de generar rendimiento a través de las recompensas por staking además de la exposición al precio.
- Si se aprueba, los fondos se lanzarían en asociación con Crypto.com, que proporcionaría servicios de custodia, liquidez y staking, y se distribuirían a través de su filial Foris Capital US LLC.
Historias Destacadas
