Hong Kong arresta a cuatro personas por un supuesto plan de lavado de dinero con Cripto por valor de 155 millones de dólares, según un informe.
Las autoridades aduaneras dijeron que el presunto sindicato de lavado de dinero cobraba a los clientes criminales una comisión del 3% al 5%.
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- Las autoridades de Hong Kong arrestaron a cuatro hombres sospechosos de estar involucrados en un sindicato de lavado de dinero que involucraba 1.200 millones de dólares de Hong Kong (155 millones de dólares estadounidenses), informó el South China Morning Post.reportadoel jueves.
- Los hombres, de entre 24 y 36 años, fueron arrestados la semana pasada durante la operación "Coin Breaker", dijo un funcionario de aduanas de Hong Kong citado por el periódico.
- Se presume que el sindicato operó desde febrero de 2020 hasta mayo de este año, con empresas fantasma que utilizaban cuentas de billetera electrónica y una plataforma local para comerciar con "monedas de Privacidad " emitidas por Tether Ltd.
- Las autoridades aduaneras afirman que el presunto sindicato de lavado de dinero cobraba a los clientes criminales una comisión del 3% al 5%.
- Stuart Hoegner, asesor general de Tether, dijo a CoinDesk a través de Telegram el jueves que su compañía no emite las llamadas "monedas de Privacidad ".
- Se trata del primer caso de lavado de dinero con Criptomonedas detectado por las autoridades aduaneras de la ciudad, según el informe.
- El lavado de dinero en Hong Kong conlleva un máximopenade 14 años de prisión y una multa de hasta 5 millones de dólares de Hong Kong (643.000 dólares de EE.UU.).
Sigue leyendo: La policía del Reino Unido incauta Cripto por valor de 250 millones de dólares
ACTUALIZACIÓN (15 de julio de 2021, 6:15 UTC):Añade comentarios de Stuart Hoegner.
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As stablecoins move into regulated finance, APAC is becoming a key proving ground. This report maps the region’s rules, use cases, and RLUSD’s role.
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Por qué es importante:
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