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Hong Kong : quatre personnes arrêtées pour blanchiment d'argent en Crypto , d'un montant présumé de 155 millions de dollars.
Les autorités douanières affirment que le syndicat présumé de blanchiment d'argent facturait à ses clients criminels une commission de 3 à 5 %.
Par Greg Ahlstrand
- Les autorités de Hong Kong ont arrêté quatre hommes soupçonnés d'être impliqués dans un syndicat de blanchiment d'argent impliquant 1,2 milliard de dollars de Hong Kong (155 millions de dollars américains), a rapporté le South China Morning Post.signaléle jeudi.
- Les hommes, âgés de 24 à 36 ans, ont été arrêtés la semaine dernière lors de l'opération « Coin Breaker », a déclaré le journal citant un responsable des douanes de Hong Kong.
- Il est allégué que le syndicat a opéré de février 2020 à mai de cette année, avec des sociétés écrans utilisant des comptes de portefeuille électronique et une plate-forme locale pour échanger des « pièces de Politique de confidentialité » émises par Tether Ltd.
- Les autorités douanières affirment que le syndicat présumé de blanchiment d'argent facturait à ses clients criminels une commission de 3 à 5 %.
- Stuart Hoegner, avocat général de Tether, a déclaré jeudi à CoinDesk via Telegram que sa société n'émettait pas de soi-disant « pièces de Politique de confidentialité ».
- Il s'agit du premier cas de blanchiment d'argent impliquant des Cryptomonnaie détecté par les autorités douanières de la ville, selon le rapport.
- Le blanchiment d'argent à Hong Kong est passible d'une peine maximalepeinede 14 ans de prison et d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars de Hong Kong (643 000 dollars américains).
Sur le même sujet : La police britannique saisit 250 millions de dollars de Crypto
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MISE À JOUR (15 juillet 2021, 6h15 UTC) :Ajoute les commentaires de Stuart Hoegner.
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