Share this article
Inaresto ng Hong Kong ang 4 sa Di-umano'y $155M Crypto Money-Laundering Scheme: Ulat
Sinabi ng mga awtoridad sa customs na sinisingil ng umano'y money laundering syndicate ang mga kriminal na kliyente ng komisyon na 3% hanggang 5%.
Updated Sep 14, 2021, 1:25 p.m. Published Jul 15, 2021, 4:56 a.m.
Gawin kaming preferred sa Google
- Inaresto ng mga awtoridad sa Hong Kong ang apat na lalaking pinaghihinalaang sangkot sa isang money-laundering syndicate na may kinalaman sa HK$1.2 bilyon (US$155 milyon), ang South China Morning Post iniulat noong Huwebes.
- Ang mga lalaki, edad 24 hanggang 36, ay inaresto noong nakaraang linggo sa panahon ng operasyon na "Coin Breaker," binanggit ng pahayagan ang isang opisyal ng customs ng Hong Kong na nagsabi.
- Sinasabing ang sindikato ay pinamamahalaan mula Pebrero 2020 hanggang Mayo ngayong taon, kasama ang mga kumpanya ng shell na gumagamit ng mga e-wallet account at isang lokal na platform para i-trade ang "Privacy coins" na inisyu ng Tether Ltd.
- Sinabi ng mga awtoridad sa customs na sinisingil ng umano'y money-laundering syndicate ang mga kriminal na kliyente ng komisyon na 3% hanggang 5%.
- Sinabi ni Stuart Hoegner, pangkalahatang tagapayo para sa Tether, sa CoinDesk sa pamamagitan ng Telegram noong Huwebes na ang kanyang kumpanya ay hindi nag-isyu ng tinatawag na "Privacy coins."
- Ito ang unang kaso ng money-laundering na kinasasangkutan ng Cryptocurrency na nakita ng mga awtoridad sa customs ng lungsod, ayon sa ulat.
- Ang money laundering sa Hong Kong ay may pinakamataas parusa ng 14 na taong pagkakakulong at multa na hanggang HK$5 milyon (US$643,000).
Read More: Inagaw ng UK Police ang $250M Worth of Crypto
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
I-UPDATE (Hulyo 15, 2021, 6:15 UTC): Nagdaragdag ng mga komento mula kay Stuart Hoegner.
More For You
'Hindi kami gumagawa ng mga ilegal na bagay': Sa loob ng karera ng isang nag-isyu ng stablecoin na may pahintulot ng US para bumuo ng isang higanteng Crypto
Si Oleg Ogienko, ang pampublikong mukha ng A7A5, ay nagmungkahi na ang stablecoin na may ruble peg ay isang mabilis na lumalagong riles ng kalakalan na ginawa upang ilipat ang pera sa mga hangganan sa kabila ng presyur ng mga parusa.
What to know:
- Iginiit ni Oleg Ogienko, ang pampublikong mukha ng ruble-denominationed stablecoin issuer na A7A5, na ang kompanya ay lubos na sumusunod sa mga regulasyon ng Kyrgyz at mga internasyonal na pamantayan laban sa money laundering sa kabila ng malawakang parusa ng U.S. sa mga kaakibat nito.
- Ang A7A5, na ang mga nag-isyung entity at reserve bank ay may pahintulot ng US Treasury, ay mas mabilis na lumago kaysa sa USDT at USDC at naglalayong pangasiwaan ang mahigit 20 porsyento ng mga kasunduan sa kalakalan ng Russia, pangunahin nang nagsisilbi sa mga negosyo sa Asya, Africa at South America na nakikipagkalakalan sa mga kasosyo sa Russia.
- Sinabi ni Ogienko na siya at ang kanyang koponan ay bumubuo ng mga pakikipagtulungan sa mga platform at palitan ng blockchain noong panahon ng Consensus sa Hong Kong, bagama't tumangging magbigay ng mga detalye.
Top Stories
