Merkado
Ibahagi ang artikulong ito

Inaresto ng Hong Kong ang 4 sa Di-umano'y $155M Crypto Money-Laundering Scheme: Ulat

Sinabi ng mga awtoridad sa customs na sinisingil ng umano'y money laundering syndicate ang mga kriminal na kliyente ng komisyon na 3% hanggang 5%.

Ni Greg Ahlstrand
Na-update Set 14, 2021, 1:25 p.m. Nailathala Hul 15, 2021, 4:56 a.m. Isinalin ng AI
jwp-player-placeholder
  • Inaresto ng mga awtoridad sa Hong Kong ang apat na lalaking pinaghihinalaang sangkot sa isang money-laundering syndicate na may kinalaman sa HK$1.2 bilyon (US$155 milyon), ang South China Morning Post iniulat noong Huwebes.
  • Ang mga lalaki, edad 24 hanggang 36, ay inaresto noong nakaraang linggo sa panahon ng operasyon na "Coin Breaker," binanggit ng pahayagan ang isang opisyal ng customs ng Hong Kong na nagsabi.
  • Sinasabing ang sindikato ay pinamamahalaan mula Pebrero 2020 hanggang Mayo ngayong taon, kasama ang mga kumpanya ng shell na gumagamit ng mga e-wallet account at isang lokal na platform para i-trade ang "Privacy coins" na inisyu ng Tether Ltd.
  • Sinabi ng mga awtoridad sa customs na sinisingil ng umano'y money-laundering syndicate ang mga kriminal na kliyente ng komisyon na 3% hanggang 5%.
  • Sinabi ni Stuart Hoegner, pangkalahatang tagapayo para sa Tether, sa CoinDesk sa pamamagitan ng Telegram noong Huwebes na ang kanyang kumpanya ay hindi nag-isyu ng tinatawag na "Privacy coins."
  • Ito ang unang kaso ng money-laundering na kinasasangkutan ng Cryptocurrency na nakita ng mga awtoridad sa customs ng lungsod, ayon sa ulat.
  • Ang money laundering sa Hong Kong ay may pinakamataas parusa ng 14 na taong pagkakakulong at multa na hanggang HK$5 milyon (US$643,000).

Read More: Inagaw ng UK Police ang $250M Worth of Crypto

Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Sa pamamagitan ng pag-sign up, makakatanggap ka ng mga email tungkol sa mga produkto ng CoinDesk at sumasang-ayon ka sa aming mga tuntunin ng paggamit at patakaran sa privacy.

I-UPDATE (Hulyo 15, 2021, 6:15 UTC): Nagdaragdag ng mga komento mula kay Stuart Hoegner.

CrimeHong Kongcryptocurrencies

Lebih untuk Anda

Protocol Research: GoPlus Security

Oleh CoinDesk Research
14 Nov 2025
Disponsori olehGoPlus
GP Basic Image

Yang perlu diketahui:

  • As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
  • GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
  • Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
View Full Report

Lebih untuk Anda

Bumaba ng 2% ang DOT Matapos Lumagpas sa Key Support

Oleh CD Analytics, Will Canny|Diedit oleh Oliver Knight
14 jam yang lalu
"Polkadot price chart showing a 2.5% drop from $2.02 to $1.97 with increased trading volume."

Binura ng Polkadot token ang mga naunang kita sa gitna ng mataas na volume, bumagsak mula sa pinakamataas na $2.09 patungong $1.97.

Yang perlu diketahui:

  • Bumagsak ang DOT sa kabila ng pataas na trendline support sa paligid ng $2.05 level sa isang napakalaking 284% volume surge.
  • Ang token ay tuluyang bumaba sa antas ng suporta upang ikalakal nang 2% na mas mababa sa nakalipas na 24 na oras.

Baca cerita lengkap