Diesen Artikel teilen
Hong Kong prende 4 em suposto esquema de lavagem de dinheiro com Cripto de US$ 155 milhões: Relatório
As autoridades alfandegárias dizem que o suposto sindicato de lavagem de dinheiro cobrava dos clientes criminosos uma comissão de 3% a 5%.
Von Greg Ahlstrand
- As autoridades de Hong Kong prenderam quatro homens suspeitos de envolvimento em um sindicato de lavagem de dinheiro que envolveu HK$ 1,2 bilhão (US$ 155 milhões), disse o South China Morning Post.relatadona quinta-feira.
- Os homens, com idades entre 24 e 36 anos, foram presos na semana passada durante a operação "Coin Breaker", disse o jornal citando um funcionário da alfândega de Hong Kong.
- É alegado que o sindicato operou de fevereiro de 2020 a maio deste ano, com empresas de fachada usando contas de carteira eletrônica e uma plataforma local para negociar "moedas de Política de Privacidade " emitidas pela Tether Ltd.
- As autoridades alfandegárias dizem que o suposto sindicato de lavagem de dinheiro cobrava dos clientes criminosos uma comissão de 3% a 5%.
- Stuart Hoegner, conselheiro geral da Tether, disse ao CoinDesk via Telegram na quinta-feira que sua empresa não emite as chamadas "moedas de Política de Privacidade ".
- É o primeiro caso de lavagem de dinheiro envolvendo Criptomoeda detectado pelas autoridades alfandegárias da cidade, de acordo com o relatório.
- A lavagem de dinheiro em Hong Kong tem uma pena máximapenade 14 anos de prisão e uma multa de até HK$ 5 milhões (US$ 643.000).
Leia Mais: Polícia do Reino Unido apreende US$ 250 milhões em Cripto
A História Continua abaixo
Verpassen Sie keine weitere Geschichte.Abonnieren Sie noch heute den Crypto Daybook Americas Newsletter. Alle Newsletter ansehen
ATUALIZAÇÃO (15 de julho de 2021, 6:15 UTC):Adiciona comentários de Stuart Hoegner.
Mehr für Sie
Was Sie wissen sollten:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Mehr für Sie
Esses Três Indicadores Mostram que o Bitcoin Encontrou Forte Suporte Próximo a US$ 80.000
Dados onchain mostram que múltiplas métricas de custo base confirmam forte demanda e convicção dos investidores em torno do nível de preço de $80.000.
Was Sie wissen sollten:
- O Bitcoin se recuperou da região dos $80.000 após uma correção acentuada desde sua máxima histórica de outubro, com o preço mantendo-se acima dos níveis médios de entrada de métricas-chave.
- A convergência da Média Verdadeira do Mercado, da base de custo dos ETFs dos EUA e da base de custo anual de 2024 em torno da faixa baixa de US$ 80.000 destaca esta zona como uma área principal de suporte estrutural.
Principais Histórias
