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Hong Kong prende 4 em suposto esquema de lavagem de dinheiro com Cripto de US$ 155 milhões: Relatório

As autoridades alfandegárias dizem que o suposto sindicato de lavagem de dinheiro cobrava dos clientes criminosos uma comissão de 3% a 5%.

Por Greg Ahlstrand
Atualizado 14 de set. de 2021, 1:25 p.m. Publicado 15 de jul. de 2021, 4:56 a.m. Traduzido por IA
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  • As autoridades de Hong Kong prenderam quatro homens suspeitos de envolvimento em um sindicato de lavagem de dinheiro que envolveu HK$ 1,2 bilhão (US$ 155 milhões), disse o South China Morning Post.relatadona quinta-feira.
  • Os homens, com idades entre 24 e 36 anos, foram presos na semana passada durante a operação "Coin Breaker", disse o jornal citando um funcionário da alfândega de Hong Kong.
  • É alegado que o sindicato operou de fevereiro de 2020 a maio deste ano, com empresas de fachada usando contas de carteira eletrônica e uma plataforma local para negociar "moedas de Política de Privacidade " emitidas pela Tether Ltd.
  • As autoridades alfandegárias dizem que o suposto sindicato de lavagem de dinheiro cobrava dos clientes criminosos uma comissão de 3% a 5%.
  • Stuart Hoegner, conselheiro geral da Tether, disse ao CoinDesk via Telegram na quinta-feira que sua empresa não emite as chamadas "moedas de Política de Privacidade ".
  • É o primeiro caso de lavagem de dinheiro envolvendo Criptomoeda detectado pelas autoridades alfandegárias da cidade, de acordo com o relatório.
  • A lavagem de dinheiro em Hong Kong tem uma pena máximapenade 14 anos de prisão e uma multa de até HK$ 5 milhões (US$ 643.000).

Leia Mais: Polícia do Reino Unido apreende US$ 250 milhões em Cripto

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ATUALIZAÇÃO (15 de julho de 2021, 6:15 UTC):Adiciona comentários de Stuart Hoegner.

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