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Fiscales estadounidenses piden pausar acción de la SEC contra presunto estafador de Cripto
Los fiscales estadounidenses buscan pausar la acción civil de la SEC contra el fundador de Blockchain Terminal y presunto estafador de ICO de 30 millones de dólares, Boaz Manor, para completar su propio procesamiento penal.
Por Danny Nelson
La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey busca pausar la acción civil de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra el fundador de Blockchain Terminal, Boaz Manor, mientras lleva a cabo su propio caso penal contra el presunto fraude de ICO de $ 30 millones de Manor.
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Los fiscales adjuntos de Estados Unidos dijeron enun memorando del miércolesSus procesos contra Manor y su asociada Edith Pardo “se superponen sustancialmente” conEl caso de la SECHan solicitado al juez del caso ante la SEC, Stanley R. Chesler, que emita una suspensión para preservar la integridad de su caso penal. La SEC no se opone a la moción, según el expediente.
Ambos están procesando la oferta presuntamente fraudulenta de tokens BCT de Manor y Pardo.dijo la SEC haber recaudado 30 millones de dólares para el desarrollo de Tecnología de fondos de cobertura de valores digitales en 2017 y 2018. La SEC también alegó que Manor nunca reveló a los inversores sus antecedentes penales, su identidad real o sus vínculos con un fondo de cobertura canadiense fallido.
La mansión eracondenado por abuso de confianzaEn 2011, en relación con el fondo de cobertura Portus, que, antes de su cierre en 2005, se había apropiado indebidamente de más de 100 millones de dólares de fondos de inversores. Manorcumplió un añode su condena de cuatro años. Finalmente, se dirigió a Estados Unidos para emprender una nueva empresa llamada Blockchain Terminal.
Como se documenta en unInvestigación de diciembre de 2018 realizada por The Block,Un tal "Shaun MacDonald" que lideraba la carrera de la startup por construir una "Bloomberg Terminal" para la oferta inicial de monedas era en realidad Manor disfrazado. Los empleados de Blockchain Terminal desconocían la historia de Manor, al igual que los 275 inversores estadounidenses en la ICO de BCT.
Un gran jurado acusó a Manor y Pardo de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y fraude de valores antes de la denuncia de la SEC, según el memorando. Los cargos civiles y penales se presentaron el 17 de enero.
La fiscalía ahora pretende congelar temporalmente la acción de la SEC. Dejar que el caso avance daría a los acusados margen para retrasar y degradar el procedimiento penal, afirmaron.
Pardo se declaró inocente el 22 de enero, según el memorando. Manor sigue prófugo.
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