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El organismo de control mundial contra el lavado de dinero publicará la normativa Cripto en junio del próximo año.
El organismo de control mundial contra el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha dicho que elaborará reglas para la regulación de las Criptomonedas para el próximo verano.
Updated Sep 13, 2021, 8:30 a.m. Published Oct 19, 2018, 2:00 p.m.
Un organismo de control global contra el lavado de dinero ha dicho que comenzará a publicar reglas para la regulación internacional de Criptomonedas el próximo verano.
Según unReuters En un informe publicado el viernes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental con sede en Francia fundado en 1989 para desarrollar políticas contra el blanqueo de capitales, afirmó que las jurisdicciones globales deberán implementar sistemas de licencias o regulaciones para las plataformas de intercambio de Cripto y, posiblemente, para los proveedores de monederos digitales, de acuerdo con las nuevas normas. Las empresas que ofrecen servicios financieros para ofertas iniciales de monedas (OIC) también estarán incluidas, según el informe.
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La noticia llega después de queReunión plenaria del GAFI Esta semana con funcionarios de 204 jurisdicciones globales para discutir las regulaciones de Cripto y otros asuntos.
Reuters también informa que el presidente del GAFI, Marshall Billingslea, designó junio como el mes en el que el grupo comenzará a publicar sus directrices y expectativas de cumplimiento.
Se le citó diciendo:
"En junio emitiremos instrucciones adicionales sobre las normas y cómo esperamos que se apliquen".
Como reportadoEn julio, los países miembros del G20 habían estado considerando una fecha límite de octubre de 2018 para avanzar hacia un estándar global contra el lavado de dinero (ALD) en torno a las Criptomonedas.
En vista de que el G20 busca un monitoreo "vigilante" de las criptomonedas, se solicitó al GAFI que aclarara cómo sus estándares AML existentes podrían aplicarse a las Criptomonedas.
En una declaraciónEn un comunicado publicado el viernes, el grupo afirmó que "existe una necesidad urgente de que todos los países adopten medidas coordinadas para prevenir el uso de activos virtuales para el crimen y el terrorismo".
"Como parte de un enfoque por etapas, el GAFI preparará una guía actualizada sobre un enfoque basado en el riesgo para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, incluyendo su supervisión y monitoreo; y una guía para las autoridades operativas y policiales sobre la identificación e investigación de actividades ilícitas relacionadas con activos virtuales", explicó el GAFI en su misiva.
Imagen de lupavía Shutterstock
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