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Corea inspeccionará tres bancos por conexiones con plataformas de intercambio de Cripto
Se inspeccionarán tres bancos surcoreanos para verificar su cumplimiento de las nuevas normas contra el lavado de dinero para las cuentas de intercambio de Criptomonedas .
By Wolfie Zhao
Updated Sep 13, 2021, 7:47 a.m. Published Apr 9, 2018, 8:10 a.m.
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Los reguladores financieros de Corea del Sur inspeccionarán a tres bancos nacionales para verificar su cumplimiento de las normas antilavado de dinero recientemente introducidas para las cuentas de intercambio de Criptomonedas .
Según undeclaraciónEl lunes, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) realizarán inspecciones in situ en los bancos NongHyup, KB Kookmin y KEB Hana del 19 al 25 de abril.
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A principios de este año, el FSCprohibido Los bancos nacionales dejarán de ofrecer cuentas virtuales y anónimas a los clientes de intercambio de Criptomonedas a partir de febrero, en un intento por prevenir el lavado de dinero y la salida ilegal de capital a través de las criptomonedas.
Desde entonces, al menos seis bancos (NongHyup, KookMin, Shinhan, KEB Hana, IBK y JB) han estado desarrollando sus implementaciones de los nuevos procedimientos, tres de los cuales serán inspeccionados a finales de este mes.
Cabe destacar que, entre las instituciones que se revisarán, NongHyup Bank ha estado proporcionando el proceso de verificación de nombre real para dos importantes intercambios de Criptomonedas en Corea del Sur, Coinone y Bitumb.
El objetivo de la inspección será comprobar si los bancos han cumplido plenamente las nuevas normas de verificación de nombre real para los intercambios de Criptomonedas en Corea del Sur, incluida la cantidad de cuentas que tienen estos intercambios y la cantidad respectiva de depósitos, dijeron los reguladores en el anuncio.
El plan surge tras una inspección in situ previa realizada por los organismos de control financiero en enero y también confirma una inspección previa.informeel 22 de marzo, insinuando que los reguladores podrían lanzar pronto una segunda investigación este mes.
Además, la UIF también instó a otras instituciones financieras no incluidas en la inspección esta vez a realizar sus propias verificaciones en un esfuerzo por cumplir con las nuevas pautas contra el lavado de dinero y la verificación de nombre real.
won coreanoimagen vía Shutterstock
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