กระทรวงการคลังสหรัฐ ทลายเครือข่ายฟอกเงินคริปโตของเกาหลีเหนือ!

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของ กระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ได้ดำเนินทลายเครือข่ายที่มีส่วนพัวพันในการฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ และใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติการของตัวแทนเกาหลีเหนือ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กระทรวงการคลังของสหรัฐได้ประกาศความสำเร็จในภารกิจการรื้อถอนเครือข่ายฟอกเงินของเกาหลีเหนือ ที่มีบทบาทในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสด เพื่อช่วยให้รัฐบาลเกาหลีเหนือสามารถฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ และนำงบประมาณไปสนับสนุนโครงการอาวุธทำลายล้างสูง (WMD) และโครงการขีปนาวุธไปได้สำเร็จ

กระทรวงการคลังสหรัฐ เดินหน้าปราบปรามการฟอกเงิน

โดยเครือข่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทบังหน้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และพลเมืองชาวจีนสองราย ซึ่งเกาหลีเหนือใช้เป็นฉากบังหน้าในการใช้สินทรัพย์คริปโต เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

.@USTreasury’s Office of Foreign Assets Control is sanctioning two individuals and one entity involved in a network that launders millions of dollars of illicit funds generated by the Democratic People’s Republic of Korea IT workers and cybercrime to support the DPRK Government.

— Treasury Department (@USTreasury) December 17, 2024

ในแถลงการณ์จากกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อของชาวจีนนามว่า Lu Huaying และ Zhang Jian ที่ได้ดำเนินการผ่านบริษัทบังหน้าที่ตั้งอยู่ใน UAE ภายใต้ชื่อ Green Alpine Trading, LLC เพื่อถอนเงินสดจากคริปโตที่ได้มาจากการฉ้อฉลและกิจกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ของเกาหลีเหนือ

ทั้งนี้สำหรับการโต้ตอบต่อพฤติกรรมดังกล่าว รัฐบาลสหรัฐฯ จึงได้เพิ่ม Green Alpine Trading ลงในบัญชีดำคว่ำบาตร พร้อมกับชาวจีนสองคนคือ Lu Huaying และ Zhang Jian ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการนี้ตั้งแต่ปี 2022

ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลัง มีการบนว่าเครือข่ายนี้มีการร่วมมือกับ Sim Hyon Sop ซึ่งเป็นตัวแทนจากเกาหลีเหนือ เพื่อฟอกเงินที่ได้มาจาก “สิ่งผิดกฎหมาย” ในขณะที่ Sim นั้นอยู่ในจีน และทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการที่มีการปลอมแปลงเงินที่ผิดกฎหมาย โดยใช้คริปโตและพรรคพวกในต่างประเทศเพื่อย้ายเงินทุน

นอกจากนี้ทาง OFAC ยังได้มีรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2022 Lu Huaying ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่บทบาทสำคัญของเครือข่าย ในการแปลงสกุลงเินคริปโตเป็นเงิน fiat ผ่านการถอนเงินสดและเครือข่าย money mule โดยระหว่างปี 2022 – 2023 Lu ได้ฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ในนามของ Sim และนำเงินเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนเกาหลีเหนือ

อาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น

ตามข้อมูลจากแถลงการณ์ของ Treasury สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีบทบาทสำคัญในการช่วยจัดการเครือข่ายนี้ อย่างไรก็ตาม สถานะล่าสุดของบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรอย่าง Lu Huaying และ Zhang Jian ยังไม่ชัดเจน

ทั้งนี้จากรายงานของบริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐฯ Recorded Future เปิดเผยว่าแฮกเกอร์เกาหลีเหนือได้ขโมยคริปโตไปกว่า $3 พันล้าน ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2023

ความกังวลล่าสุดรวมถึง Cosmos’ Liquid Staking Module ซึ่งมีข้อกล่าวหาว่ามีนักพัฒนาชาวเกาหลีเหนือเกี่ยวข้อง และคำเตือนจาก FBI เกี่ยวกับข้อเสนองานปลอมที่ฝังมัลแวร์