Garantex ล่ม! หน่วยสืบราชการลับสหรัฐ ทลายเครือข่ายฟอกเงิน

ล่าสุดหน่วยสืบราชการลับแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Secret Service) ได้เปิดปฏิบัติการลับเพื่อกวาดล้างเครือข่ายการฟอกเงินข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับ Garantex แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีชื่อดังจากรัสเซีย

ภายในรายงานระบุว่า แพลตฟอร์มนี้มีส่วนพัวพันกับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดทางอาญามูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งเงินจำนวนนี้ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงการค้ายาเสพติด การแฮ็ก และการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

โดย 2 ผู้บริหารของแพลตฟอร์ม Aleksandr Mira Serda และ Aleksej Besciokov ทราบดีว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกใช้เพื่อฟอกเงิน และถูกกล่าวหาว่าปกปิดกิจกรรมดังกล่าวจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นความจริง

การจับกุมผู้บริหาร Garantex

ทั้งนี้ การจับกุม Aleksej Besciokov ในอินเดียตามคำร้องขอของสหรัฐอเมริกา ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในปฏิบัติการนี้ โดย Besciokov ถูกตั้งข้อหาหลายกระทง รวมถึงการสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี

นอกจากนี้ เขายังถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมาย International Economic Emergency Powers Act และดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ

การจับกุม Besciokov และการตั้งข้อหาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาในการติดตามและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มคริปโตฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลักษณะเดียวกัน

ปฏิบัติการยึดโดเมนและอายัดเงินทุน 26 ล้านดอลลาร์

ในวันที่ 6 มีนาคม หน่วยสืบราชการลับได้ดำเนินการยึดโดเมนเว็บไซต์สามแห่งที่ใช้โดยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตฯ และอายัดเงินทุนจำนวน 26 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการตัดช่องทางที่แพลตฟอร์มใช้ในการดำเนินธุรกิจ และป้องกันไม่ให้เงินที่ได้มาจากการกระทำผิดถูกนำไปใช้อีก

นอกจากนี้ หน่วยงานของฟินแลนด์และเยอรมนียังได้ทำการยึดเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมโยงกับ Garantex ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการฟอกเงินผ่านคริปโตฯ

ความร่วมมือจาก Tether!

ในวันเดียวกันกับที่หน่วยสืบราชการลับดำเนินการ บริษัท Tether ผู้ออกเหรียญ stablecoin ชื่อดัง (USDT) ได้ประกาศบล็อกวอลเล็ตของ Garantex ที่มีเงินประมาณ 28 ล้านดอลลาร์ ด้วยเช่นเดียวกัน โดยการดำเนินการนี้เป็นการตอกย้ำสถานการณ์ที่ยากลำบากของ Garantex และนำไปสู่การประกาศระงับการให้บริการของแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้การที่ Tether ตัดสินใจบล็อกวอลเล็ตของแพลตฟอร์มแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและป้องกันไม่ให้เหรียญ stablecoin ของตนถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ปฏิบัติการลับของหน่วยสืบราชการลับในการกวาดล้าง Garantex ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในการต่อต้านการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซี อีกทั้งการบล็อกวอลเล็ตโดย Tether ได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทเอกชนในการจัดการกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่จะกลายเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน

การดำเนินการเหล่านี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้ที่คิดจะใช้คริปโตฯ เพื่อฟอกเงินว่าพวกเขาจะถูกตามล่าและถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุด