Binance งานเข้า! FT เผยบัญชีน่าสงสัยยังเดินเงินหลังทำข้อตกลงสหรัฐ

Financial Times (FT) เปิดเผยรายงานสืบสวนที่น่าตกใจว่าแพลตฟอร์ม Binance ยังคงปล่อยให้เงินทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ไหลผ่านบัญชีต้องสงสัย แม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์กับทางการสหรัฐฯ ในปี 2023 เพื่อเสริมสร้างมาตรการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ตาม

ข้อมูลที่รั่วไหลออกมานี้สร้างคำถามใหญ่ถึงประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายในของ Exchange ยักษ์ใหญ่แห่งนี้

เจาะลึก! ข่าว Binance กับธุรกรรมต้องสงสัย $1.7 พันล้าน

รายงานของ FT ซึ่งอ้างอิงจากไฟล์ข้อมูลภายในระหว่างปี 2021 ถึง 2025 ระบุว่า มีบัญชีต้องสงสัยอย่างน้อย 13 บัญชีที่ทำธุรกรรมรวมกันเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์ แต่ที่น่ากังวลคือ ธุรกรรมมูลค่าประมาณ 144 ล้านดอลลาร์ เกิดขึ้นหลังจากที่ Binance ทำข้อตกลงยอมความกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ไปแล้ว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎเกณฑ์แม้จะให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณะแล้วก็ตาม

Binance allowed suspicious accounts to operate even after 2023 US plea agreement https://t.co/5EEWGrwMCg

— Financial Times (@FT) December 22, 2025

ในบรรดากรณีที่ถูกหยิบยกขึ้นมา มีบัญชีหนึ่งที่ลงทะเบียนโดยผู้ที่อาศัยอยู่ในสลัมของเวเนซุเอลา แต่กลับมีการเคลื่อนไหวเงินทุนราว 93 ล้านดอลลาร์ผ่าน Binance ในช่วง 4 ปี

อีกกรณีคือบัญชีของหญิงชาวเวเนซุเอลาวัย 25 ปี ที่ได้รับเงินคริปโตกว่า 177 ล้านดอลลาร์ในเวลา 2 ปี และมีการเปลี่ยนรายละเอียดบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงถึง 647 ครั้งในเวลาเพียง 14 เดือน โดยหมุนเวียนผ่านบัญชีที่ไม่ซ้ำกันเกือบ 500 บัญชีในหลายประเทศ

โยงเครือข่ายผิดกฎหมาย? เส้นทางเงิน USDT สู่บัญชีที่ถูกอายัด

การสืบสวนยังพบความเชื่อมโยงที่น่ากังวล โดยเงินทุนบางส่วนมีต้นทางจากเครือข่ายที่ทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าลักลอบโอนเงินให้กับอิหร่านและกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอน

นอกจากนี้ยังพบกิจกรรมการล็อกอินที่ “เป็นไปไม่ได้ในทางกายภาพ” เช่น บัญชีหนึ่งที่เชื่อมกับพนักงานธนาคารในเวเนซุเอลา มีการล็อกอินจากกรุงการากัสในช่วงบ่าย และในเช้าวันถัดมากลับมีการล็อกอินจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบ่งชี้ถึง “การถูกแฮก” หรือ “การใช้งานบัญชีร่วมกัน” อย่างผิดปกติ

บัญชีต้องสงสัยหลายบัญชีได้รับเหรียญ Tether (USDT) จากวอลเล็ทที่ต่อมาถูกทางการอิสราเอลอายัดภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย โดยเส้นทางการโอนเงินจำนวนมากสามารถสืบย้อนไปถึงวอลเล็ทของ Tawfiq Al-Law ชาวซีเรียที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดหาเงินทุนให้กับกลุ่มฮิซบุลลอฮ์และกลุ่มฮูษีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ซึ่งต่อมา Al-Law ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรในปี 2024

Binance โต้กลับท่ามกลางแรงกดดัน และประเด็นอภัยโทษ CZ

ทางด้าน Binance ได้ชี้แจงกับ FT ว่าบริษัทยังคงรักษามาตรการควบคุมที่เข้มงวดและมีนโยบายไม่ยอมรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (zero-tolerance) โดยอ้างถึงระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับและสอบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย อย่างไรก็ตาม ข่าวล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ Exchange กำลังถูกจับตามองอย่างหนักอีกครั้ง

สถานการณ์ยิ่งซับซ้อนขึ้นหลังจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ทำการอภัยโทษให้กับผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao (CZ) ในเดือนตุลาคมจากข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ประกอบกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นระหว่างครอบครัวทรัมป์และบริษัทที่เชื่อมโยงกับ Binance ซึ่งอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองมองว่าอาจทำให้การกำกับดูแลทำได้ยากขึ้น แม้ว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอิสระในปี 2024 แล้ว แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ FT ตรวจสอบกลับเกิดขึ้นหลังจากที่การตรวจสอบได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว