Pig Butchering
Нова ударна сила має на меті зупинити закордонні операції з «свинячого забою» у той час, як США завдають удару по операції у Бірмі
Федеральні агентства США створюють Спеціальну групу для боротьби з шахрайством, щоб протидіяти масштабним шахрайським схемам з використанням криптовалютних транзакцій.
США націлюються на кавказький забій свиней, вилучивши біткоїнів на суму 14 млрд доларів — найбільше вилучення в історії
У той час як Міністерство юстиції переслідує лідера Prince Group, Міністерство фінансів запровадило санкції проти компанії, одночасно припинивши фінансові зв’язки Huione зі США.
Elliptic попереджає про шахрайства промислового масштабу з "відрізанням свиней", що відмивають кошти через криптовалюти
Звіт про типології 2025 року окреслює тактики відмивання грошей, схеми використання рахунків-мулів та міжланцюгові перекази.
Міністерство юстиції пов’язує крах банку у Канзасі із вилученням 225 мільйонів доларів у справі про схему «свинячого забою»
Шан Хейнс, колишній генеральний директор Heartland Tri-State Bank, переказав мільйони викрадених коштів аферистам, які обіцяли багатство у криптовалюті, і був заарештований у 2024 році. Тепер, згідно з позовом Міністерства юстиції США, він виявився найбільшим постраждалим у глобальній мережі відмивання USDT, пов’язаній зі схемою «pig butchering».
OFAC накладає санкції на технологічну компанію з Філіппін за сприяння схемам «pig butchering».
Згідно з даними OFAC, компанія Funnull Technology Inc. надає комп’ютерну інфраструктуру для «сотень тисяч» вебсайтів, пов’язаних із шахрайськими схемами у сфері фінансових операцій (pig butchering).
Міністерство фінансів США запроваджує санкції проти бірманської групи ополчення, яку, як стверджується, керують комплексами для «забою свиней»
Національну армію Карена та її лідерів було звинувачено у скоєнні злочинів проти громадян США, пов'язаних з крадіжками Крипто .
Камбоджійська група Huione отримала Крипто на суму 98 мільярдів доларів, що призвело до жорстких заходів США: Elliptic
Група випустила власний стейблкоїн у січні, щоб уникнути традиційних валютних обмежень.
Відмивачу грошей, який переміщував кошти жертв шахрайства, загрожує до двох десятиліть у в'язниці США
Дарен Лі контролював переказ понад 73 мільйонів доларів від жертв Крипто на гаманці, які він та його співучасники контролювали.
SEC висунула звинувачення 3 особам і 5 компаніям у шахрайстві з розрізанням свиней
Правоохоронні дії є першими від SEC, які стверджують про такий тип Крипто .
Казначейство США ввело санкції проти камбоджійського магната, який причетний до шахрайства з вирубкою свиней
ONE із готелів сенатора Лі Йон Фата, O-Smach Resort, є горезвісним осередком торгівлі Human .
