SEC висунула звинувачення 3 особам і 5 компаніям у шахрайстві з розрізанням свиней

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти трьох осіб і п’яти компаній за звинуваченням у шахрайстві із зарізанням свиней – типом довірчого інвестиційного шахрайства, у якому шахраї дружать із жертвами через текстові додатки соціальних мереж, завойовують їх довіру та переконують їх інвестувати великі суми грошей у фіктивні Крипто , перш ніж викрасти їхні кошти та зникнути.

Два позови, подані у вівторок, є першими примусовими діями Комісії з цінних паперів і цінних паперів щодо такого типу Крипто , і вони відбулися ONE день до того, як Комітет з фінансових послуг Палати представників Палати представників має намір провести слухання щодо шахрайства з розрізанням свиней.

«Шахрайство з інвестиціями у стосунки, включно з інвестиціями в Крипто , створює ризик катастрофічної шкоди для роздрібних інвесторів, і ця загроза швидко зростає, оскільки ці шахрайства стають все більш популярними серед шахраїв», — сказав Гурбір С. Гревал, директор Відділу правозастосування SEC у заяві для преси. "У цих двох випадках ми стверджуємо, що шахраї створили підроблені Крипто , які відображали неправдиву інформацію для інвесторів. Наші звинувачення служать нагадуванням громадськості про необхідність бути уважнішими до потенційних шахрайств, пов’язаних із інвестиційними можливостями, рекламованими незнайомцями в соціальних мережах".

Позов SEC проти передбачуваного платформа Крипто NanoBit стверджується, що учасники схеми, включаючи трьох жителів США, названих у позові, 28-річного Цзяцзе Лю з Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, 29-річного Фей Ляо з Сан-Габріеля, штат Каліфорнія, і 26-річного Хуа Чжао з міста Флашинг, штат Нью-Йорк, брали участь у скоординованій схемі обману щонайменше 18 інвесторів майже на 1 мільйон доларів США в Крипто та фіатній валюті.

Ляо, Чжао та Лю нібито прикидалися професіоналами Фінанси галузі в групах WhatsApp і спонукали потенційних інвесторів вкладати свої гроші в платформу NanoBit. Хоча платформа, здавалося, показувала інвесторам, що їхні активи приносять гроші, коли вони намагалися вивести гроші, вони T змогли – і шахраї зникли.

Інший позов SEC, поданий у вівторок, проти іншої платформи підробленої Крипто під назвою CoinW6, стверджує, що неназвані учасники схеми ошукали щонайменше 11 інвесторів на 2,2 мільйона доларів у період з липня 2022 року по грудень 2023 року.

Однак замість того, щоб прикидатися Фінанси професіоналами, учасники схеми CoinW6 нібито прийняли вигляд «молодих, привабливих професіоналів», вдаючи, що натрапили на профіль жертви в соціальних мережах, перш ніж спробувати зав’язати з нею романтичні стосунки.

Як і у випадку з багатьма свинарськими операціями, шахраї CoinW6 нібито тижнями розвивали романтичні стосунки через текстове повідомлення, перш ніж згадати про Криптовалюта. Щільно втиснувшись пазурами в жертву, яка на той момент вважала, що їхні романтичні зв’язки справжні, шахраї запропонували ідею інвестування в CoinW6.

Згідно зі скаргою, онлайн-інтерфейс демонстрував жертвам, що їхні інвестиції приносили значний прибуток, а шахраї змушували їх вкладати все більше і більше грошей на платформу – іноді «навіть рекомендував інвесторам зняти кошти з пенсійних рахунків або позичити гроші у друзів і родини, щоб отримати більший прибуток на CoinW6» – часто вдаючи, що романтично вилучають гроші.

Недавній доповідь ФБР виявили, що минулого року інвестори втратили рекордні 5,6 мільярда доларів через Крипто , 4 мільярди з яких були втрачені через інвестиційні шахрайства, включно з шахрайством із зарізанням свиней.