криптовалютні шахрайства
США, Велика Британія та Канада розпочали операцію «Атлантик» для протидії шахрайству з криптовалютним фішингом при затвердженні
Міжнародна правоохоронна операція спрямована на схеми фішингу схвалень, пов'язані із шахрайством у сфері криптовалютних інвестицій.
Флорида чоловік обвинувачується у керуванні криптовалютною фінансовою пірамідою на суму 328 мільйонів доларів
Прокурори заявляють, що Крістофер Александер Делгадо з Goliath Ventures залучив сотні мільйонів доларів, обіцяючи інвесторам гарантований щомісячний дохід від 3% до 8%.
Втеча іноземець засуджений у США до 20 років за криптошахрайство на суму 73 мільйони доларів
Американський суддя засудив Дарена Лі до 20 років ув’язнення за шахрайство з криптовалютою на суму 73 мільйони доларів. Шахрайська схема базувалась на Камбоджі й використовувала комплекси для залучення жертв через соціальні мережі та додатки для знайомств.
Аналітична компанія з криптовалют Chainalysis повідомляє, що шахрайства з імперсоналізацією та штучним інтелектом викрали 17 мільярдів доларів минулого року
Шахрайства та махінації проти фізичних осіб зростають, і якщо тенденція триватиме, вони незабаром можуть перевищити обсяги криптовалюти, викраденої через кібератаки, заявила Chainalysis.
Міністерство юстиції пов’язує крах банку у Канзасі із вилученням 225 мільйонів доларів у справі про схему «свинячого забою»
Шан Хейнс, колишній генеральний директор Heartland Tri-State Bank, переказав мільйони викрадених коштів аферистам, які обіцяли багатство у криптовалюті, і був заарештований у 2024 році. Тепер, згідно з позовом Міністерства юстиції США, він виявився найбільшим постраждалим у глобальній мережі відмивання USDT, пов’язаній зі схемою «pig butchering».
ФБР стверджує, що у 2024 році американці втратили 9,3 мільярда доларів через Крипто
У звіті IC3 показано, що шахрайство з Крипто інвестиціями зросло: жертви віком від 60 років втратили понад 2,8 мільярда доларів. Загальні збитки досягли 9,3 мільярда доларів після зростання на 66% за рік.
У Нігерії заарештовано майже 800 осіб за Крипто : Reuters
Нігерія припиняє незаконну діяльність щодо Крипто в країні.
Chainalysis Exec on How Bad Actors Scammed $2M From Ethereum Merge
Chainalysis Cybercrimes Research Lead Eric Jardine discusses how bad actors were able to take advantage of the Ethereum merge and drain $2 million from the ecosystem in and around the merge date. It was a "classic scam setup," Jardine said. "A 'doubling your money for free' type approach."
Читайте їх і плачте: п’ять Крипто , які погано вчинили своїм підписникам
Від фантастичних цінових прогнозів до оплачуваного просування проектів без повного Повідомлення, ці Крипто інфлюенсери зіграли в програшну гру, надавши Крипто рекомендації, які могли завдати шкоди мільйонам їхніх підписників.
