estafas criptográficas
Extranjero prófugo condenado en EE. UU. a 20 años por estafa de criptomonedas de 73 millones de dólares
Un juez de EE. UU. sentenció a Daren Li a 20 años por un fraude criptográfico de 73 millones de dólares. La estafa utilizó complejos ubicados en Camboya para atraer a las víctimas a través de redes sociales y aplicaciones de citas.
La firma de análisis criptográfico Chainalysis afirma que las estafas de suplantación de identidad y con IA en criptomonedas robaron 17 mil millones de dólares el año pasado
Las estafas y fraudes contra individuos están en aumento y, si la tendencia continúa, podrían pronto superar el cripto robado mediante ciberataques, según afirmó Chainalysis.
Fraude cripto de US$225 millones habría contribuido a la caída de un banco en Kansas
Shan Hanes, ex director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, transfirió millones de fondos malversados a estafadores que prometían riquezas en criptomonedas y fue arrestado en 2024. Ahora, una denuncia del Departamento de Justicia revela que él fue la víctima individual más grande en una red global de lavado de USDT conocida como "pig butchering".
Estadounidenses perdieron US$ 9.300 millones en estafas con criptomonedas en 2024, según el FBI
El fraude en inversiones cripto se disparó en 2024: víctimas mayores de 60 años perdieron más de US$2.800 millones. Las pérdidas totales alcanzaron US$9.300 millones, un aumento del 66% interanual, según IC3.
Nigeria arresta a casi 800 personas por estafas con Cripto , según Reuters
Nigeria ha estado tomando medidas enérgicas contra la actividad ilegal relacionada con las Cripto en el país.
Chainalysis Exec on How Bad Actors Scammed $2M From Ethereum Merge
Chainalysis Cybercrimes Research Lead Eric Jardine discusses how bad actors were able to take advantage of the Ethereum merge and drain $2 million from the ecosystem in and around the merge date. It was a "classic scam setup," Jardine said. "A 'doubling your money for free' type approach."
Léelos y llora: cinco influencers de Cripto que le dieron una mala mano a sus seguidores
Desde fantásticas proyecciones de precios hasta promociones de proyectos pagos sin Aviso legal completa, estos influencers de Cripto jugaron un juego perdedor, ofreciendo recomendaciones de Cripto que pueden haber perjudicado a sus millones de seguidores.
Crypto Investment Scams Fall With Market Downturn, but DeFi Hacks Surge: Report
Crypto investment scams are down along with the rest of the market, Chainalysis Director of Research Kim Grauer tells “First Mover,” citing macroeconomic headwinds and law enforcement actions. But, at the same time “the hacking of DeFi protocols is way up,” she explains.
Crypto Criminal Activity Falls With Rest of Market: Chainalysis
Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses why crypto scams are receding this year amid the latest market downturn. Plus, a closer look at how retail investors are responding to bad actors in the sector.
