escroqueries crypto
Un fugitif étranger condamné aux États-Unis à 20 ans de prison pour une escroquerie crypto de 73 millions de dollars
Un juge américain a condamné Daren Li à 20 ans de prison pour une fraude en crypto-monnaies de 73 millions de dollars. L'escroquerie utilisait des complexes basés au Cambodge pour cibler les victimes via les réseaux sociaux et les applications de rencontre.
La société d'analyse crypto Chainalysis déclare que les escroqueries par usurpation d'identité et par IA ont volé 17 milliards de dollars l'année dernière
Les escroqueries et fraudes visant les particuliers sont en augmentation et, si cette tendance se poursuit, elles pourraient bientôt dépasser le montant de crypto volée lors de cyberattaques, a déclaré Chainalysis.
Le ministère de la Justice lie l'effondrement d'une banque du Kansas à une saisie de 225 millions de dollars dans une affaire de « Pig Butchering »
Shan Hanes, l’ancien PDG de Heartland Tri-State Bank, a transféré par virement des millions de dollars de fonds détournés à des escrocs promettant des richesses en cryptomonnaies, et a été arrêté en 2024. Aujourd’hui, une plainte déposée par le ministère de la Justice révèle qu’il était la plus grande victime individuelle d’un réseau mondial de blanchiment de fonds en USDT, basé sur la fraude dite du « pig butchering ».
Le FBI affirme que les Américains ont perdu 9,3 milliards de dollars à cause des escroqueries liées aux Crypto en 2024
Un rapport de l'IC3 révèle que la fraude aux investissements en Crypto a explosé, avec plus de 2,8 milliards de dollars de pertes pour les victimes âgées de 60 ans et plus. Les pertes totales ont atteint 9,3 milliards de dollars, après une hausse de 66 % sur un an.
Le Nigeria arrête près de 800 personnes pour escroqueries liées aux Crypto , selon Reuters
Le Nigéria a pris des mesures contre les activités illégales liées à la Crypto dans le pays.
Chainalysis Exec on How Bad Actors Scammed $2M From Ethereum Merge
Chainalysis Cybercrimes Research Lead Eric Jardine discusses how bad actors were able to take advantage of the Ethereum merge and drain $2 million from the ecosystem in and around the merge date. It was a "classic scam setup," Jardine said. "A 'doubling your money for free' type approach."
Lisez-les et pleurez : cinq influenceurs Crypto qui ont donné une mauvaise main à leurs abonnés
Des projections de prix fantastiques à la promotion de projets payants sans Déclaration de transparence complète, ces influenceurs Crypto ont joué un jeu perdant, en proposant des recommandations Crypto qui auraient pu nuire à leurs millions d'abonnés.
Crypto Investment Scams Fall With Market Downturn, but DeFi Hacks Surge: Report
Crypto investment scams are down along with the rest of the market, Chainalysis Director of Research Kim Grauer tells “First Mover,” citing macroeconomic headwinds and law enforcement actions. But, at the same time “the hacking of DeFi protocols is way up,” she explains.
Crypto Criminal Activity Falls With Rest of Market: Chainalysis
Chainalysis Director of Research Kim Grauer discusses why crypto scams are receding this year amid the latest market downturn. Plus, a closer look at how retail investors are responding to bad actors in the sector.
