mga panloloko sa Crypto
Sinimulan ng US, UK, at Canada ang Operation Atlantic upang pigilan ang mga scam sa pag-apruba ng Crypto -phishing
Tinatarget ng internasyonal na pagsisikap sa pagpapatupad ng batas ang mga iskema ng approval-phishing na may kaugnayan sa pandaraya sa pamumuhunan sa Crypto .
Lalaking taga-Florida, kinasuhan ng pagpapatakbo ng $328 milyong Crypto Ponzi scheme
Ayon sa mga tagausig, si Christopher Alexander Delgado ng Goliath Ventures ay nakalikom ng daan-daang milyong USD, kung saan ginagarantiyahan ng mga nangangakong mamumuhunan ang 3% hanggang 8% na buwanang kita.
Isang takas na dayuhan, hinatulan sa US ng 20 taon na pagkakakulong dahil sa $73 milyong Crypto scam
Isang hukom sa US ang nagsentensiya kay Daren Li ng 20 taon na pagkakakulong dahil sa $73 milyong Crypto fraud. Gumamit ang scam ng mga compound na nakabase sa Cambodia para i-target ang mga biktima sa pamamagitan ng social media at mga dating app.
Ayon sa kompanya ng Crypto analytics Chainalysis , ang mga Crypto scam na nagpapanggap at AI ay nagnakaw ng $17 bilyon noong nakaraang taon
Tumataas ang mga scam at panloloko laban sa mga indibidwal at kung magpapatuloy ang trend na ito, maaari nilang malampasan ang mga Crypto na ninakaw sa pamamagitan ng mga cyberattack, ayon sa Chainalysis .
Ang DOJ ay Nag-ugnay sa Pagbagsak ng Kansas Bank sa $225 Milyon na Pag-agaw ng 'Pagkakatay ng Baboy'
Si Shan Hanes, ang dating CEO ng Heartland Tri-State Bank, ay nag-wire ng milyun-milyong nalustay na pondo sa mga scammer na nangako ng Crypto riches at inaresto noong 2024. Ngayon, ipinakita ng isang reklamo ng DOJ na siya ang nag-iisang pinakamalaking biktima sa isang pandaigdigang "pagkatay ng baboy" na network ng USDT laundering.
Sinabi ng FBI na Nawala ang mga Amerikano ng $9.3B sa Crypto Scams noong 2024
Ang isang ulat sa IC3 ay nagpapakita ng pandaraya sa pamumuhunan sa Crypto , na may higit sa $2.8 bilyon na nawala ng mga biktima na may edad 60 at mas matanda. Ang kabuuang pagkalugi ay umabot sa $9.3 bilyon pagkatapos tumaas ng 66% taon-sa-taon.
Inaaresto ng Nigeria ang Halos 800 Dahil sa Mga Crypto Scam: Reuters
Pinipigilan ng Nigeria ang ilegal na aktibidad tungkol sa Crypto sa bansa.
Chainalysis Exec on How Bad Actors Scammed $2M From Ethereum Merge
Chainalysis Cybercrimes Research Lead Eric Jardine discusses how bad actors were able to take advantage of the Ethereum merge and drain $2 million from the ecosystem in and around the merge date. It was a "classic scam setup," Jardine said. "A 'doubling your money for free' type approach."
Basahin sila at Umiyak: Limang Crypto Influencer na Nagbigay ng Masamang Kamay sa Kanilang Mga Tagasunod
Mula sa kamangha-manghang mga projection ng presyo hanggang sa bayad na pag-promote ng proyekto nang walang ganap Disclosure, ang mga Crypto influencer na ito ay naglaro ng talo, na humaharap sa mga rekomendasyon sa Crypto na maaaring nakasakit sa kanilang milyun-milyong tagasunod.
