Британська фірма Regtech ComplyAdvantage додає Elliptic до свого набору Крипто Compliance

Лондонська фірма з регулярних технологій ComplyAdvantage розширює свої можливості щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) у Криптовалюта , співпрацюючи з компанією Elliptic, яка розшукує блокчейни.

За словами віце-президента ComplyAdvantage Роба Дікінсона, ComplyAdvantage вже співпрацює з Крипто , включаючи Paxos і Gemini, але головним чином для допомоги у боротьбі з відмиванням коштів у фіатних валютах. Відстеження блокчейну та атестація гаманця Elliptic із білими мітками надає фірмі Дікінсона глибші інструменти виявлення в ланцюжку.

"Те, що ми вже надаємо для деяких великих Крипто бірж, - це поведінкова сторона. Отже, дивлячись на те, коли юридична особа A надсилає гроші юридичній особі B через юридичну особу C", - пояснив Дікінсон в інтерв'ю. «Тоді Elliptic дає нам можливість сказати, що ця сутність, якщо ви Соціальні мережі за ланцюжком вгору або вниз, пов’язана з пулом дарквебу десь або з менш авторитетною біржею в іншому місці».

Партнерство з фірмами, які займаються пошуком блокчейнів, є, ймовірно, розумним кроком, особливо в світлі нещодавнього придбання Mastercard конкурента Elliptic CipherTrace.

Читайте також: Mastercard придбає компанію з відстеження Крипто CipherTrace

У міру посилення регулятивного контролю фінансові установи, такі як постачальники карток і банки край ближче до Крипто, аналітика в ланцюжку може бути ще одним обов’язковим атрибутом, BIT на постачальників Крипто зберігання.

«Толерантність великих банків до репутаційного ризику надзвичайно низька», — сказав Дікінсон. «Вони хочуть мати можливість переглядати ланцюжок і бути в курсі, чи деякі конкретні гаманці залучені до деяких шахраїв».