Criminal
До Квон з Terraform визнав себе винним у змові та шахрайстві з електронними переказами у справі про крах UST
33-річний громадянин Кореї заявив, що він «усвідомлено» брав участь у схемі, що ошукувала покупців.
Розробники Samourai Wallet визнали провину у змові щодо ведення діяльності нелегального грошового переказу
Зміна позиції пари відбувається на тлі триваючого кримінального розслідування розробника Tornado Cash Романа Сторма за подібними обвинуваченнями.
Розробники гаманця Samourai очікують визнати провину у звинуваченнях у відмиванні грошей
Кеонн Родрігес та Вільям Лонерган Гілл раніше заявляли про свою невинуватість, але очікується, що в середу вранці в Манхеттені вони змінять свої заяви.
Керівника комплаєнсу OneCoin засуджено до 4 років в'язниці за участь у схемі Понці на 4 мільярди доларів
Громадянка Болгарії Ірина Ділкінська визнала себе винною в шахрайстві та відмиванні грошей у 2023 році.
Людині, яка стоїть за недіючою біржею BTC-e, колись популярною серед злочинців, висунули звинувачення в США
Олександра Клименка звинувачують у обробці мільярдних транзакцій для торговців наркотиками та кіберзлочинців протягом більшої частини 2010-х років.
Передбачувана схема Понці від HyperVerse заробила майже 2 мільярди доларів, найнятий актор як фальшивий генеральний директор
SEC і велике журі звинуватили двох осіб у ймовірному шахрайстві.
ФБР заарештувало тріо, звинувачених у викраданні з банків 10 мільйонів доларів, конвертації коштів у Крипто
Троє чоловіків нібито використовували іноземні Крипто біржі для відмивання доходів від схеми, спрямованої на майже десяток фінансових установ у районі метро Нью-Йорка.
Розробник NFT «Mutant APE Planet» визнав себе винним у шахрайстві на 3 мільйони доларів
За даними прокуратури, французький розробник Орельєн Мішель визнав себе винним у федеральному суді США та погодився виплатити 1,4 мільйона доларів.
CFTC вживає заходів проти жителя Нью-Йорка за шахрайство з об'єднанням Крипто на 21 мільйон доларів
Вільям Ічіока погодився зі звинуваченнями, і CFTC домагався повного відшкодування для обдурених фізичних та юридичних осіб.
Злочинна діяльність у Крипто транзакціях різко впала у 2020 році, каже Chainalysis
Позитивну тенденцію частково компенсує вибух атак програм-вимагачів, кількість яких зросла на 311% порівняно з 2019 роком.
