Поділитися цією статтею
Запити SEC на документи Binance U.S. Exchange Bucks під час розслідування
Крипто намагається уникнути передачі певних документів регулятору, стверджуючи, що запити SEC є «надмірними».
Американська організація Binance відмовляється від запитів регуляторів надати записи, що стосуються її ділової практики, посилюючи юридичну боротьбу за внутрішні документи компанії, як показує судова заява в понеділок.
У заяві юристи BAM Trading стверджували, що запити Комісії з цінних паперів і бірж США є «надмірними» та створюють занадто «незручності» для біржі. Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) запитує документи, щоб побудувати свою справу проти BAM (компанії-оператора Binance.US), на яку вона подала до суду в червні за нібито керування незареєстрованою біржею цінних паперів.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
«BAM заперечує проти запитів [SEC] у тій мірі, в якій вони розпливчасті, неоднозначні, надмірні, позбавлені конкретності або репресивні», — написали юристи BAM у заяві.
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагала від BAM широкий спектр документів, від записів про те, як компанія обробляє активи клієнтів, до звітів, що підтверджують резерви компанії та загальний фінансовий стан. Але, як стверджує регулятор, ці запити були належним чином проігноровані.
ONE із запитів був пов’язаний із передбачуваним використанням біржею служби зберігання під назвою Ceffu для переміщення коштів клієнтів із США за кордон у порушення угоди фірми утримуватися від цього.
Читайте також: Binance нібито відокремлена від Крипто Custodian Ceffu. У SEC є запитання
Однак юристи BAM стверджували, що ці запити були «невиправдано обтяжливими», що змусило BAM взяти на себе «значні витрати», як зазначено в заяві. Крім того, юристи стверджували, що деякі документи або не знаходяться у розпорядженні біржі, або виходять «за рамки» того, що має відношення до розслідування SEC.
Фірми, які розслідуються федеральними агентствами, зазвичай відмовляють у запитах на інформацію на тій підставі, що вони занадто широкі або громіздкі для їх персоналу. І, хоча відштовхування не завжди є успішним, воно може призвести до значних затримок у справі.
Тим не менш, регулятори ще не показали ознак відмови від своїх вимог. Раніше в понеділок SEC подав скаргу про те, що що BAM мав «повільне виробництво невеликих документів та інформації та блокував цілі категорії інформації», щоб перешкодити розслідуванню агентства щодо зберігання активів клієнтів біржею.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Ключовий сенатор США щодо криптовалютного законопроєкту, Ламміс, веде переговори щодо складних питань з Білим домом
Республіканський законодавець, який є одним із ключових переговорників щодо законопроєкту про структуру ринку США, заявив, що Білого дому відхилив деякі положення з етики.
Що варто знати:
- Сенатор Синтія Ламміс (республіканка з Вайомінгу) заявила, що веде переговори з Білим домом від імені сенаторів-демократів, які намагаються включити етичні положення до законопроекту Конгресу про структуру ринку.
- Законодавці повинні оприлюднити новий проєкт закону про структуру ринку до кінця тижня та провести слухання для розгляду поправок наступного тижня, – зазначила вона.
Головне
