Mga Kahilingan sa Dokumento ng U.S. Exchange Bucks SEC ng Binance sa gitna ng Pagsisiyasat

Itinutulak ng entity ng Binance sa U.S. ang mga kahilingan ng mga regulator para sa mga rekord na nauukol sa mga kasanayan sa negosyo nito, na nagpapatindi ng legal na tug-of-war sa mga panloob na dokumento ng kumpanya, ayon sa isang paghaharap ng korte noong Lunes.

Sa paghahain, ang mga abogado ng BAM Trading ay nagsabing ang mga kahilingan sa dokumento ng U.S. Securities and Exchange Commission ay "overroad" at napakalaking "abala" para sa pagpapalit. Ang SEC ay humihiling ng mga dokumento upang buuin ang kaso nito laban sa BAM (ang operating company para sa Binance.US), na idinemanda nito noong Hunyo para sa diumano'y pagpapatakbo ng isang hindi rehistradong securities exchange.

"Tutol ang BAM sa mga kahilingan ng [SEC] hanggang sa ang mga ito ay malabo, malabo, overbroad, kulang sa partikularidad o mapang-api," isinulat ng mga abogado ng BAM sa paghaharap.

Ang SEC ay humiling ng malawak na hanay ng mga dokumento mula sa BAM, mula sa mga talaan ng paghawak ng kumpanya sa mga asset ng customer hanggang sa mga pahayag na nagpapatunay sa mga reserba ng kumpanya at pangkalahatang kalusugan sa pananalapi. Ngunit, ang mga kahilingang iyon ay binalewala nang nararapat, diumano ng regulator.

Ang ONE sa mga kahilingan ay nauugnay sa diumano'y paggamit ng exchange ng isang serbisyo sa pag-iingat na tinatawag na Ceffu upang ilipat ang mga pondo ng mga customer ng US sa ibang bansa bilang paglabag sa kasunduan ng kompanya na pigilin ang paggawa nito.

Read More: Ang Binance ay Hiwalay Sa Crypto Custodian Ceffu. May Mga Tanong ang SEC

Ang mga abogado ng BAM, gayunpaman, ay nagsabing ang mga kahilingang iyon ay "labis na pabigat," na pinipilit ang BAM na tanggapin ang "[mga] makabuluhang gastos," ayon sa paghaharap. Bilang karagdagan, ang ilan sa mga dokumento ay alinman sa wala sa pag-aari ng palitan o nahulog "sa labas ng saklaw" ng kung ano ang nauugnay sa pagsisiyasat ng SEC, diumano ng mga abogado.

Karaniwan para sa mga kumpanyang nasa ilalim ng pagsisiyasat ng mga ahensyang pederal na tanggihan ang mga kahilingan para sa impormasyon sa kadahilanang sila ay masyadong malawak o mahirap para sa kanilang mga tauhan. At, habang ang pushback ay hindi palaging matagumpay, maaari itong lumikha ng mga makabuluhang pagkaantala sa isang kaso.

Gayunpaman, ang mga regulator ay hindi pa nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapaalam sa kanilang mga kahilingan. Mas maaga noong Lunes, ang SEC nagsampa ng reklamong paratang na ang BAM ay nagkaroon ng "mabagal na pag-roll ng maliliit na produksyon ng mga dokumento at impormasyon, at binato sa buong kategorya ng impormasyon" upang hadlangan ang imbestigasyon ng ahensya sa pag-iingat ng exchange ng mga asset ng customer.