Законодавці хочуть, щоб нерегульовані Крипто вийшли з ЄС

Законодавці Європейського Союзу (ЄС) хочуть відключити нерегульовані Крипто від фінансової системи блоку.

Нові положення, запропоновані законодавцями в проекті закону про боротьбу з відмиванням грошей (AML), призначеному для голосування в парламентському комітеті в четвер, передбачають, що фінансовим і кредитним установам, а також регульованим Крипто в ЄС буде заборонено вести будь-який бізнес з тими, хто називається Крипто , які не відповідають вимогам.

Текст визначає постачальника послуг криптоактивів, який не відповідає вимогам, як фірму, «яка не заснована в жодній юрисдикції або не має центрального контактного пункту чи основного керівництва в будь-якій юрисдикції та яка не пов’язана з регульованою організацією або працює в Союзі» без дозволу згідно з майбутнім Ринки Крипто (MiCA) нормативно-правова база, спрямована на створення ліцензії, яка дозволить Крипто , які регулюються в ONE державі-члені ЄС, працювати в інших.

Положення означає, що Крипто , які хочуть пропонувати послуги клієнтам в ЄС, повинні бути зареєстровані як бізнес, а також мати ліцензію або схвалення регулятора в будь-якій юрисдикції.

Метою запропонованого законодавства є відключення постачальників Крипто послуг, які працюють в ЄС, від його фінансової системи, доки ці фірми не стануть належним чином регулюватися, повідомив CoinDesk особа, знайома з цим питанням.

Кілька людей припустили, що такі компанії, як Binance, можуть попередити проблеми, які отримали попередження від регуляторів у юрисдикціях, включаючи Великобританія, Мальта і Італія, серед інших, понад рівень авторизації. Binance, яка зареєстрована на Кайманових островах, наразі не має головного офісу, але нещодавно отримала ліцензії на надання Крипто послуг у Бахрейн і Дубай.

Binance відмовився коментувати «чутки та припущення».

Тиждень боротьби з відмиванням коштів у Європейському парламенті

Цього тижня Крипто займає центральне місце в Європейському парламенті під час обговорення запропонованого законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. У четвер законодавці парламентського комітету з економічних і монетарних питань голосуватимуть за кілька пакетів ПВК, які стосуватимуться Крипто транзакцій, а також постачальників послуг із використанням Крипто активів, перш ніж проекти підуть на подальші переговори між гілками уряду Європейського Союзу (ЄС).

ONE рамки для вирішального голосування в четвер, спрямований на поширення існуючих законів щодо боротьби з відмиванням коштів на Крипто транзакції, містить положення, спрямовані на припинення анонімних Крипто платежів і включення переказів на власні або приватні гаманці (також звані нерозміщеними гаманцями) у перевірках AML. Положення мають викликав гнів Крипто у всьому світі, тому що окремі особи та компанії розглядають правила як загрозу Політика конфіденційності.

Інший, трохи забуті рамки який запобігатиме використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму, також буде винесено на голосування в четвер. На додаток до положення, спрямованого на відсічення Крипто , які не відповідають вимогам, з ЄС, цей проект рамок містить пропозицію законодавців створити публічний реєстр фіктивних банків і нерегульованих Крипто .

Згідно з положенням, відповідальність за створення та підтримку реєстру підпадає під новий орган ПВК (AMLA), над якою законодавці працюють влада нагляду за Крипто.

«AMLA має створити та підтримувати індикативний і невичерпний публічний реєстр банків-оболонок і невідповідних постачальників послуг криптоактивів, які діють у межах та за межами Союзу, на основі інформації, наданої компетентними органами, наглядовими органами, Комісією або зобов’язаними особами», — йдеться в проекті. Ці заходи необхідні з огляду на високий ризик відмивання коштів та фінансування тероризму, притаманний цим особам, згідно з проектом.

Читайте також: Позиції Політика конфіденційності Крипто зміцнюються напередодні кризового голосування в ЄС

Положення, що стосуються Крипто і фіктивних банків, які не відповідають вимогам, були запропоновані співдоповідачами, фінським політиком Ееро Хейнялуомою та французьким політиком Дам’єном Кареме, відповідальними за нагляд за рамковою базою під час її проходження через законодавчий процес.

«Ваші співдоповідачі поширюють конкретні посилені заходи належної перевірки на транзакції з криптовалютними активами, постачальників послуг і облікові записи, а також вводять окрему заборону на кореспондентські відносини з невідповідними постачальниками послуг з криптовалютними активами», — йдеться в проекті.

Запропоновані заходи боротьби з відмиванням коштів, включаючи суперечливе положення, яке передбачає встановлення вимог щодо перевірки Крипто переказів на нерозміщені гаманці, швидше за все пройде через голосування комітету в четвер.