이 기사 공유하기
CFTC висуває звинувачення проти 4 передбачуваних операторів схеми Bitcoin Ponzi на 44 мільйони доларів
Висунуті у вівторок звинувачення є останніми в спробах регулятора регулювати Крипто .
작성자 Cheyenne Ligon
Федеральне регулююче агентство США порушило цивільний позов проти чотирьох осіб, які, за його словами, були залучені до роботи двох Крипто схем Понці, які колективно ошукали інвесторів на Bitcoin на суму 44 мільйони доларів.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) висунула звинувачення у шахрайстві жителю Флориди Дуейну Голдену, жителю Північної Кароліни Маркісу Егертону, жителю Нью-Йорка Грегорі Аггесену та громадянину Індії Джатіну Пателу за їхню участь у передбачуваній схемі.
Продовження Нижче
Окремо були ті самі троє підсудних із США пред'явлено звинувачення у федеральному суді в Нью-Йорку Міністерством юстиції за кримінальними звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей.
Під час минулорічного слухання в Сенаті голова CFTC Ростін Бенам сказав його агенція була готова стати «основним поліцейським на місці» для регулювання Крипто , і нагадала Комітету Сенату з питань сільського господарства, що CFTC «відповідально та агресивно розглядає судові справи на ринку цифрових активів протягом кількох років».
Висунуті у вівторок звинувачення є лише останніми в зусиллях CFTC регулювати Крипто , джерело її триваюча територійна війна з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC), яка історично брала на себе провідну роль у регулюванні Крипто США.
Згідно зі скаргою CFTC, поданою у вівторок, четверо обвинувачених і неназваний спільник працювали разом над двома схемами, які діяли приблизно з квітня 2017 року по серпень 2017 року.
Голден, Патель і Егертон нібито керували Ecoinplus (також відомою як Empowercoin), схемою Понці, яка отримала понад 23 мільйони доларів США в Bitcoin (оцінка на момент інвестування), майже 10 мільйонів доларів з яких вони «привласнили» та залишили собі.
Інвесторам сказали, що їхні гроші будуть інвестовані «професійними трейдерами» і подвоїться в ціні за 50-90 днів, накопичуючись при щоденних платежах у розмірі принаймні від 2% до 5% інвестицій. За даними CFTC, Голден, Патель і Егертон покладалися на нові вхідні платежі, щоб KEEP свої обіцянки, набиваючи власні кишені.
У липні 2017 року веб-сайт Ecoinplus перестав працювати. Клієнти не отримали відшкодування.
Ще не зроблено
Однак перед тим, як відмовитися від Ecoinplus, CFTC стверджує, що Голден і Пател знайшли нового ділового партнера в особі Аггесона, підприємця з Нью-Йорка, і неназваного спільника. За словами регулятора, моделюючи новий сайт на Ecoinplus (і вживаючи заходів для дистанціювання від схеми Ecoinplus), вони створили JetCoin.
Аггесон, чий профіль LinkedIn вказує його як «інтернет-маркетолог”, як стверджується, залучив команду “досвідчених багаторівневих маркетингових промоутерів”, які залучали нових клієнтів до схеми.
Подібно до Ecoinplus, веб-сайт JetCoin обіцяв клієнтам «100% успіх!», подвоєння їхніх інвестицій за 40-50 днів і нарахування від 4% до 5% їхніх інвестицій щодня – все завдяки навичкам інвестування «найгостріших умів у галузі».
Але за даними CFTC, у JetCoin не було інших співробітників, крім Golden, Patel і Aggeson.
Відповідачі нібито отримали 21,7 мільйона доларів у Bitcoin зі схеми JetCoin, 36% з яких вони залишили собі. Веб-сайт JetCoin припинив роботу в серпні 2017 року, і його клієнти не отримали відшкодування.
Відповідно до скарги CFTC, команда JetCoin знала весь час, що система T витримає, і що вона створена лише для «QUICK грошей».
«Люди, які хочуть сидіти й заробляти гроші, нічого не роблячи... ONE не вірить у це лайно», — нібито сказав неназваний співучасник Аггесону, згідно з відновленими повідомленнями голосової пошти, включеними до скарги CFTC.
Аггесон відповів, сказавши, що «вся ця справа про те, щоб прийти і вкласти свої гроші в щось і заробити гроші даремно, це такий жарт».
CFTC вимагає реституції, вилучення, цивільних санкцій і постійних заборон на реєстрацію та торгівлю.
У разі визнання винними за окремими кримінальними обвинуваченнями, обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі.
More For You
알아야 할 것:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Провінція Канади виграє конфіскацію $1 млн готівки та золота співзасновника QuadrigaCX через рішення за замовчуванням
Рішення передає готівку, золоті злитки, годинники та ювелірні вироби, вилучені з банківської скриньки CIBC та банківського рахунку, у володіння держави після того, як Патрін не захистив справу.
What to know:
- Верховний суд Британської Колумбії конфіскував 1 мільйон доларів готівкою та золотом, пов’язаним із співзасновником QuadrigaCX Майклом Патріном, на користь уряду.
- Патрин не оскаржував вилучення, яке стосувалося 45 золотих злитків, розкішних годинників і понад 250 000 доларів готівкою, конфіскованих відповідно до наказу про необґрунтоване багатство.
- Конфіскація може призвести до процесу визначення, чи можна спрямувати якісь активи кредиторам QuadrigaCX, які отримали 13 центів за долар у рахунок врегулювання банкрутства.
