Поділитися цією статтею
SEC подає до суду на засновника BitConnect за звинуваченнями у шахрайстві
Регулятор цінних паперів також висунув звинувачення проти американського промоутера та афілійованої компанії.
Автор Cheyenne Ligon
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти BitConnect та її засновника Сатіша Кумбхані, а також американського промоутера Гленна Аркаро, звинувачуючи їх у шахрайстві проти Крипто компанії.
SEC обвинувачений BitConnect, глобальна операція, яка використовувала мережу промоутерів на основі комісійних, щоб продати роздрібним інвесторам свій рідний токен Криптовалюта на суму 2 мільярди доларів, оскільки це була схема Понці. Інвесторам пообіцяли до 40% прибутку від своїх інвестицій, які BitConnect пообіцяв отримати за допомогою неіснуючого «торгового бота програмного забезпечення волатильності».
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Замість того, щоб інвестувати клієнтські кошти, SEC стверджує, що BitConnect і Kumbhani «витягли кошти інвесторів для власної вигоди, перерахувавши ці кошти на адреси цифрових гаманців, контрольовані ними, їхнім головним промоутером у США, відповідачем Гленном Аркаро та іншими».
Кілька інших промоутерів BitConnect вже зіткнулися з цивільними позовами від SEC за отримання мільйонних комісійних за свою роль у ймовірному шахрайстві.
Кумбхані та Аркаро до сьогоднішнього дня не були висунуті звинувачення за їхній зв’язок із передбачуваним шахрайством BitConnect.
BitConnect працював між 2016 і 2018 роками, вимикання після отримання наказів про припинення і відмову від державних регуляторів, включаючи Техас і Північну Кароліну. У той час у листах стверджувалося, що BitConnect порушує державні закони про цінні папери.
Токен BCC компанії впала в ціні після відключення.
ОНОВЛЕННЯ (1 вересня, 21:20 UTC): Додає додатковий контекст.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
CFTC надає Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX дозвіл на відсутність дій щодо правил роботи з даними
CFTC надала операторам Polymarket, PredictIt, Gemini та LedgerX дозвіл пропустити виконання певних вимог щодо ведення записів.
Що варто знати:
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами надала кільком компаніям, що працюють на ринку прогнозів, певну регуляторну свободу у виконанні правил щодо деривативів, натякаючи на те, що вони не матимуть проблем із застосуванням заходів примусу, якщо здійснюватимуть діяльність відповідно до намірів.
- Листи про відмову у діях були надіслані Polymarket, PredictIt, Gemini та LedgerX/MIAX.
Головне
