SEC подає до суду на засновника BitConnect за звинуваченнями у шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти BitConnect та її засновника Сатіша Кумбхані, а також американського промоутера Гленна Аркаро, звинувачуючи їх у шахрайстві проти Крипто компанії.

SEC обвинувачений BitConnect, глобальна операція, яка використовувала мережу промоутерів на основі комісійних, щоб продати роздрібним інвесторам свій рідний токен Криптовалюта на суму 2 мільярди доларів, оскільки це була схема Понці. Інвесторам пообіцяли до 40% прибутку від своїх інвестицій, які BitConnect пообіцяв отримати за допомогою неіснуючого «торгового бота програмного забезпечення волатильності».

Замість того, щоб інвестувати клієнтські кошти, SEC стверджує, що BitConnect і Kumbhani «витягли кошти інвесторів для власної вигоди, перерахувавши ці кошти на адреси цифрових гаманців, контрольовані ними, їхнім головним промоутером у США, відповідачем Гленном Аркаро та іншими».

Кілька інших промоутерів BitConnect вже зіткнулися з цивільними позовами від SEC за отримання мільйонних комісійних за свою роль у ймовірному шахрайстві.

Кумбхані та Аркаро до сьогоднішнього дня не були висунуті звинувачення за їхній зв’язок із передбачуваним шахрайством BitConnect.

BitConnect працював між 2016 і 2018 роками, вимикання після отримання наказів про припинення і відмову від державних регуляторів, включаючи Техас і Північну Кароліну. У той час у листах стверджувалося, що BitConnect порушує державні закони про цінні папери.

Токен BCC компанії впала в ціні після відключення.

ОНОВЛЕННЯ (1 вересня, 21:20 UTC): Додає додатковий контекст.