SEC подала в суд на основателя BitConnect по обвинению в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения BitConnect и ее основателю Сатишу Кумбхани, а также американскому промоутеру Гленну Аркаро, обвинив компанию в мошенничестве с Криптo кредитованием.

Комиссия по ценным бумагам и биржамобвиняемый BitConnect, глобальная операция, которая использовала сеть промоутеров, работающих на основе комиссионных, для продажи розничным инвесторам своего собственного Криптовалюта токена на сумму $2 млрд., в качестве схемы Понци. Инвесторам обещали до 40% прибыли от их инвестиций, которую BitConnect обещала генерировать с помощью несуществующего «бота для торговли волатильностью».

SEC утверждает, что вместо того, чтобы инвестировать клиентские средства, BitConnect и Kumbhani «выкачивали средства инвесторов в собственных интересах, переводя эти средства на адреса цифровых кошельков, контролируемые ими, их главным промоутером в США, ответчиком Гленном Аркаро и другими».

Несколько других промоутеров BitConnectуже столкнулись с гражданскими исками от SEC за получение миллионов в качестве комиссионных за их роль в предполагаемом мошенничестве.

До сегодняшнего дня Кумбхани и Аркаро не были обвинены в причастности к предполагаемому мошенничеству BitConnect.

BitConnect работала с 2016 по 2018 год,выключениепосле получения распоряжений о прекращении и воздержании от государственных регуляторов, включая Техас и Северную Каролину. В то время в письмах утверждалось, что BitConnect нарушает государственные законы о ценных бумагах.

Токен BCC компанииупал в ценепосле закрытия.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 сентября, 21:20 UTC):Добавляет дополнительный контекст.