La SEC fa causa al fondatore di BitConnect per frode

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse contro BitConnect e il suo fondatore, Satish Kumbhani, nonché contro un promotore con sede negli Stati Uniti, Glenn Arcaro, accusando la società di prestiti in Cripto di frode.

La SECaccusato BitConnect, un'operazione globale che ha utilizzato una rete di promotori basati su commissioni per vendere 2 miliardi di dollari del suo token Criptovaluta nativo agli investitori al dettaglio, è stata ritenuta uno schema Ponzi. Agli investitori è stato promesso un ritorno fino al 40% sul loro investimento, che BitConnect ha promesso di generare utilizzando un "bot di trading software di volatilità" inesistente.

Invece di investire i fondi dei clienti, la SEC sostiene che BitConnect e Kumbhani "hanno sottratto i fondi degli investitori a proprio vantaggio trasferendoli a indirizzi di portafogli digitali controllati da loro, dal loro principale promotore negli Stati Uniti, l'imputato Glenn Arcaro e altri".

Diversi altri promotori di BitConnecthanno già dovuto affrontare cause civili da parte della SEC per aver ricevuto milioni di dollari di commissioni per il loro ruolo nella presunta frode.

Fino ad oggi, Kumbhani e Arcaro non erano stati accusati per la loro relazione con la presunta truffa di BitConnect.

BitConnect ha operato tra il 2016 e il 2018,Spegneredopo aver ricevuto ordini di cessazione e astensione dagli enti regolatori statali, tra cui Texas e North Carolina. All'epoca, le lettere sostenevano che BitConnect stava violando le leggi statali sui titoli.

Il token BCC dell'aziendail prezzo è crollatodopo la chiusura.

AGGIORNAMENTO (1 settembre, 21:20 UTC):Aggiunge ulteriore contesto.