Поділитися цією статтею
Файли FinCEN показують, що банки насправді T піклуються про припинення відмивання грошей
Масовий витік звітів про підозрілу діяльність показує, як банки повідомляють уряду про ймовірне відмивання грошей, а потім продовжують надавати послуги.
Автор Nathaniel Whittemore
Масовий витік звітів про підозрілу діяльність показує, як банки повідомляють уряду про ймовірне відмивання грошей, а потім продовжують надавати послуги.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Більше серій і безкоштовний ранній доступ до 15:00. Випуски за східним часом, підписатися на Apple Подкасти, Spotify, Кишенькові зліпки, Google Подкасти, Кастбокс, Вишивальник, Радіо Громадське, iHeartRadio або RSS.
Цей епізод Спонсорський матеріалКрипто.com, Bitstamp і Nexo.io.
Сьогодні в Короткому:
- Акції падають, долар зростає через побоювання щодо відновлення COVID-19
- Народний банк Китаю каже, що цифровий юань потрібен для боротьби з домінуванням долара США
- 140 000 претендували на токени UNI
- Суддя припиняє заборону Трампа WeChat
- Засновник Nikola йде у відставку
Наша основна дискусія: файли FinCEN
Файли FinCEN — це витік кеш-пам’яті звітів про підозрілу діяльність, поданих банками до Мережі боротьби з фінансовими злочинами США. Понад 2000 файлів, що представляють транзакції на 2 трильйони доларів, були виточені в BuzzFeed News більше року тому. BuzzFeed, у свою чергу, поділився ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, який потім допоміг розповсюдити їх у 108 видань у 88 країнах.
У цьому епізоді подано огляд витоків і пояснено, чому вони показують, що, незважаючи на масу піар-авангарду, банки із задоволенням подають свої звіти, а потім KEEP банківські операції з ймовірними відмивачами грошей.
Дивіться також: Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin
Більше серій і безкоштовний ранній доступ до 15:00. Випуски за східним часом, підписатися на Apple Подкасти, Spotify, Кишенькові зліпки, Google Подкасти, Кастбокс, Вишивальник, Радіо Громадське, iHeartRadio або RSS.
Примітка: Погляди, висловлені в цьому стовпці, належать автору і не обов'язково відображають погляди CoinDesk, Inc. або її власників та афіліатів.
More For You
L1 tokens broadly underperformed in 2025 despite a backdrop of regulatory and institutional wins. Explore the key trends defining ten major blockchains below.
What to know:
2025 was defined by a stark divergence: structural progress collided with stagnant price action. Institutional milestones were reached and TVL increased across most major ecosystems, yet the majority of large-cap Layer-1 tokens finished the year with negative or flat returns.
This report analyzes the structural decoupling between network usage and token performance. We examine 10 major blockchain ecosystems, exploring protocol versus application revenues, key ecosystem narratives, mechanics driving institutional adoption, and the trends to watch as we head into 2026.
More For You
Біткоїн продовжує втрачати позиції щодо золота, випробовуючи «притулок для інвестицій»
Золото зростає на очікуваннях зниження ставок та геополітичних ризиках, тоді як біткоїн має труднощі з утриманням ключових психологічних рівнів і залишається чутливим до тих же чинників, які зазвичай впливають на акції та інші ризикові активи.
What to know:
- Золото демонструє значне зростання на тлі очікувань зниження ключової ставки та геополітичних ризиків, тоді як біткоїн бореться за утримання ключових рівнів.
- Продуктивність біткойна стримується ринковим позиціюванням та макроекономічними факторами, що контрастує з роллю золота як резервного активу.
- ETF, забезпечені золотом, демонструють стабільне зростання, при цьому провідні банки прогнозують подальше зростання цін у найближчі роки.
Головне
