Фірма, яка спостерігала зростання акцій після того, як Крипто 'Pivot' досягла нових зборів SEC

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула нові звинувачення проти фінтех-компанії Longfin Corp. та її генерального директора Венкати Мінаваллі, стверджуючи, що компанія вчинила шахрайство, коли стверджувала, що принесла більше доходу, ніж мала, щоб забезпечити розміщення своїх акцій на біржі.

Відповідно до прес-реліз У середу SEC звинуватила Longfin, ціна акцій якого підскочила приблизно на 2000 відсотків у 2017 році після оголошення про блокчейн, у фальсифікації доходів і шахрайським шляхом розміщення компанії на біржі Nasdaq. Звинувачення висуваються на додаток до попередніх звинувачень у незаконному розповсюдженні незареєстрованих акцій, які раніше призвели до попередньої судової заборони.

«У скарзі стверджується, що Longfin і Meenavalli отримали право на пропозицію Регламенту A+, неправдиво представляючи в документах SEC, що компанія в основному управлялася та діяла в США, тоді як, насправді, операції компанії, активи та керівництво залишалися офшорними», - йдеться в заяві.

Компанія та її генеральний директор також нібито роздали 400 000 акцій інсайдерам і афілійованим особам, фактично не продаючи ці акції, просто щоб відповідати критеріям лістингу для Nasdaq.

Більше того, консультант Longfin Енді Алтахаві нібито «неправдиво повідомив Nasdaq», скільки акцій було продано та скільки акціонерів існувало.

На додаток до звинувачень у шахрайстві акцій, Longfin, як повідомляється, роздув свій приплив, «зафіксувавши понад 66 мільйонів доларів фіктивного доходу».

У своїй заяві асоційований директор SEC відділу правозастосування Аніта Бенді сказала, що «ми заявляємо про багатостороннє шахрайство, пов’язане з фальшивими доходами, спотворенням SEC і неправдивими заявами для Nasdaq», додавши:

«Сьогоднішні документи відображають роботу спеціального персоналу SEC, який після швидкого кроку від імені інвесторів щодо заморожування активів минулого року продовжив розслідування, щоб розкрити ймовірне шахрайство».

Підприємство припинило роботу в листопаді 2018 року.

SEC раніше звинуватила Longfin у випуск понад 2 мільйонів обмежених акцій кільком особам, які, у свою чергу, продали ці акції, щоб разом отримати понад 27 мільйонів доларів прибутку.

Пізніше федеральний суддя виніс рішення

що «SEC показала, що на суді ймовірно буде доведено, що ці підсудні брали участь у незареєстрованому, незаконному публічному розміщенні акцій Longfin Corp».

SEC зображення через Shutterstock