Поділитися цією статтею
Корейське Крипто шахрайство позбавило інвесторів понад 18,5 мільйонів доларів
Повідомляється, що поліція використала штучний інтелект, щоб виявити Криптовалюта схему Понці в Південній Кореї, яка ошукала інвесторів на 18,5 мільйонів доларів.
Автор Yogita Khatri
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Особи, які стоять за шахрайством з Криптовалюта в Південній Кореї, обдурили близько 56 000 інвесторів на 18,5 мільйонів доларів, повідомляє поліція.
За словами а звіт Корея JoongAng Daily У понеділок Спеціальне бюро судової поліції Сеула з питань громадської безпеки заарештувало генеральних директорів веб-сайту для онлайн-покупок і фірми, що займається Bitcoin , ідентифікованих за їхніми прізвищами Лі та Бе, а також 10 інших людей, які, як вважають, причетні до схеми Понці.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
У поліцейському бюро заявили, що генеральні директори створили торговий веб-сайт «тільки для членів» і обмін Криптовалюта в районі Каннам столиці Південної Кореї Сеула минулого року. Повідомляється, що з травня по жовтень 2018 року обвинувачений вербував членів за річний членський внесок у розмірі 330 000 вон (288 доларів США) або «преміальний» членський внесок у розмірі 990 000 вон (864 долари США), також пропонуючи 10-річне членство, яке включало знижки на товари.
Примітно, що поліцейське бюро використовувало «розслідувача» зі штучним інтелектом (ШІ), щоб розшукати схему Понці.
«За допомогою таких ключових слів, як Ponzi, loan і recruiting members, ми змогли навчити шаблонам штучного інтелекту схем Ponzi», — сказав джерелу новин член слідчої групи бюро.
Як типово для Ponzis, торговий веб-сайт надавав винагороду членам за вербування нових жертв: 60 000 вон ($52) готівкою за кожного нового учасника та 120 000 вон ($104) початковому рекрутеру, якщо новий учасник переконав іншу особу приєднатися.
Учасники також отримували винагороду в Криптовалюта під назвою M-coin, випущеній пов’язаною біржею Криптовалюта . Лі та Бе нібито також націлили токен на інвесторів, сказавши їм, що його ціна зросте з 200 вон (0,17 долара) до 600 вон (0,52 долара) і що вони отримають прибуток «миттєво», якщо інвестують.
Відповідно до звіту, біржа мала близько 200 офісів, і менеджери кожного отримували грошову винагороду за кожного додаткового учасника, набраного понад 20 членів. Афера нібито була спрямована на інвесторів, які мало знають про криптовалюти, особливо на людей похилого віку, щоб інвестувати в незаконну схему.
Генеральні директори, які заробили близько 21,2 мільярда (18,5 мільйонів доларів США) виграних на членських внесках і продажу токенів, також приховали бухгалтерську інформацію своєї фірми на корпоративному сервері в Японії. Коли почалося розслідування, вони, очевидно, перенесли свою бухгалтерію до приватного приміщення та сховали комп’ютер у машині співробітника для використання в разі потреби.
Корейська поліцейська машина зображення через Shutterstock
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Ось чому інвестори ігнорують пропозицію Майкла Сейлора щодо 10% дивідендів у Європі
Проблеми з доступом та структурою ринку обмежують впровадження першого неамериканського безстрокового привілейованого інструменту Strategy – Stream.
What to know:
- Stream (STRE) є єврономінованими безстроковими преференційними акціями Strategy, які позиціонуються як європейський аналог високо прибуткових преференційних акцій Stretch (STRC) компанії.
- Кхін Оей, засновник і генеральний директор Treasury, зазначає, що впровадженню заважає обмежений доступ та непрозорість відкриття цін.
Головне
