Поділитися цією статтею
Казначейство США: використання біткойна для фінансування тероризму «неясно»
У новому дослідженні Міністерства фінансів США повідомляється, що Bitcoin може бути використаний для фінансування тероризму, але реальний ризик залишається невизначеним.
Автор Stan Higgins
У новому дослідженні Міністерства фінансів США повідомляється, що Bitcoin може бути використаний для фінансування тероризму, але фактичний ризик залишається невизначеним.
The Національна оцінка ризиків фінансування тероризму, опублікованому 12 червня, включає віртуальні валюти до списку «потенційно нових» ризиків як інструмент для фінансування тероризму, зазначаючи, що Bitcoin «може бути вразливим до зловживань з боку фінансистів терористів».
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
У звіті зазначається:
«Враховуючи привабливість віртуальної валюти для проведення незаконних фінансових операцій, існує ймовірність того, що терористичні групи можуть використовувати ці нові платіжні системи для переказу коштів, зібраних у Сполучених Штатах, терористичним групам та їхнім прибічникам, розташованим за межами Сполучених Штатів, хоча ступінь, до якої це створює залишковий ризик ФТ [фінансування тероризму], невідомий».
Міністерство фінансів припустило, що використання віртуальних валют злочинцями, які хочуть відмити незаконні доходи, може служити прикладом для тих, хто фінансує тероризм. У звіті описано, як « Secret служба США помітила, що злочинці шукають і знаходять віртуальні валюти, які забезпечують анонімність як для користувачів, так і для транзакцій».
Наразі, як стверджується у звіті, терористичні групи покладаються на готівку, щоб полегшити переказ коштів по всьому світу, результат підживлюється широким фінансовим наглядом у глобальній банківській системі.
Інші методи, зокрема шахрайство з благодійними організаціями, також становлять значні ризики фінансування тероризму.
Повну національну оцінку ризиків фінансування тероризму за 2015 рік можна знайти нижче:
Національна оцінка ризиків фінансування тероризму – 12.06.2015
Зображення двійкового потоку через Shutterstock
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
XRP зростає після раннього падіння, оскільки покупці втручаються поблизу рівня $1.80
Інституційний інтерес до активів, повʼязаних з Ripple, залишається високим, хоча загальна участь на ринку обмежена.
Що варто знати:
- XRP піднявся на 4,26% до $1,85, відновившись після ранкових втрат незважаючи на низький обсяг торгів.
- Партнерство VivoPower щодо придбання акцій Ripple Labs опосередковано посилило позитивні настрої щодо XRP.
- Інституційний інтерес до активів, пов’язаних із Ripple, залишається високим, хоча загальна участь на ринку обмежена.
Головне
