Tesoro USA: l'uso di Bitcoin nel finanziamento del terrorismo è "poco chiaro"

Un nuovo studio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti riporta che il Bitcoin potrebbe essere utilizzato per finanziare il terrorismo, ma afferma che il rischio effettivo resta incerto.

IL Valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo nazionale, pubblicato il 12 giugno, include le valute virtuali in un elenco di rischi "potenzialmente emergenti" come strumento per finanziare il terrorismo, affermando che il Bitcoin "potrebbe essere vulnerabile ad abusi da parte dei finanziatori del terrorismo".

Il rapporto rileva:

"Data l'attrattiva della valuta virtuale per condurre transazioni finanziarie illecite, esiste la possibilità che i gruppi terroristici possano utilizzare questi nuovi sistemi di pagamento per trasferire fondi raccolti negli Stati Uniti a gruppi terroristici e ai loro sostenitori situati al di fuori degli Stati Uniti, sebbene non sia chiaro in quale misura ciò presenti un rischio residuo di TF [finanziamento del terrorismo]".

Il Dipartimento del Tesoro ha suggerito che l'uso di valute virtuali da parte di criminali che cercano di riciclare guadagni illeciti potrebbe servire da esempio per i finanziatori del terrorismo. Il rapporto ha delineato come "i servizi Secret statunitensi hanno osservato che i criminali cercano e trovano valute virtuali che offrono anonimato sia per gli utenti che per le transazioni".

Per ora, sostiene il rapporto, i gruppi terroristici fanno affidamento sul denaro contante per facilitare il trasferimento di fondi in tutto il mondo, un risultato alimentato dall'ampia sorveglianza finanziaria nel sistema bancario globale.

Anche altri metodi, tra cui le frodi benefiche, presentano rischi significativi di finanziamento del terrorismo.

Di seguito è riportata la valutazione completa del rischio di finanziamento del terrorismo nazionale del 2015:

Valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo nazionale – 06-12-2015

Immagine del flusso binario tramiteImmagine