Share this article
Казначейство США: использование биткоина для финансирования терроризма «неясно»
В новом исследовании Министерства финансов США сообщается, что Bitcoin может использоваться для финансирования терроризма, однако реальный риск остается неопределенным.
By Stan Higgins
Updated Sep 11, 2021, 11:43 a.m. Published Jun 12, 2015, 8:56 p.m.
В новом исследовании Министерства финансов США сообщается, что Bitcoin может использоваться для финансирования терроризма, однако реальный риск остается неопределенным.
TheНациональная оценка риска финансирования терроризма, опубликованный 12 июня, включает виртуальные валюты в список «потенциально новых» рисков как инструмент финансирования терроризма, заявляя, что Bitcoin «может быть уязвим для злоупотреблений со стороны финансистов террористов».
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В отчете отмечается:
«Учитывая привлекательность виртуальной валюты для проведения незаконных финансовых операций, существует вероятность того, что террористические группы могут использовать эти новые платежные системы для перевода средств, собранных в Соединенных Штатах, террористическим группам и их сторонникам, находящимся за пределами Соединенных Штатов, хотя степень, в которой это представляет остаточный риск ФТ [финансирования терроризма], неясна».
Министерство финансов предположило, что использование виртуальных валют преступниками, желающими отмыть незаконные доходы, может служить примером для спонсоров терроризма. В отчете описывается, как « Secret служба США заметила, что преступники ищут и находят виртуальные валюты, которые предлагают анонимность как для пользователей, так и для транзакций».
В докладе утверждается, что на данный момент террористические группировки полагаются на наличные деньги для облегчения перевода средств по всему миру, что обусловлено широким финансовым надзором в глобальной банковской системе.
Другие методы, включая мошенничество с благотворительностью, также представляют значительные риски финансирования терроризма.
Полную Национальную оценку риска финансирования терроризма за 2015 год можно найти ниже:
Национальная оценка риска финансирования терроризма – 06-12-2015
Двоичное потоковое изображение черезШаттерсток
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
KindlyMD сталкивается с риском делистинга на Nasdaq после неудачи по достижению минимального уровня цены акции
Компания в сфере здравоохранения и биткоин-казначейства имеет шесть месяцев, чтобы поднять цену своей акции выше $1 в течение 10 последовательных дней.
What to know:
- Биржа Nasdaq сообщила KindlyMD (NAKA), что компания может быть исключена из листинга после того, как цена её акций опустилась ниже 1 доллара в течение 30 последовательных рабочих дней.
- Компания в сфере здравоохранения, создающая казначейство в биткоинах, имеет срок до 8 июня, чтобы восстановить соответствие, что требует закрытия акций на уровне не ниже $1 в течение как минимум 10 последовательных рабочих дней.
- Акции впервые опустились ниже $1 в конце октября и закрылись в понедельник на уровне $0,38.
Главное
