BitMEX прискорює обов'язкову перевірку ID після звинувачень у слабкому контролі проти відмивання грошей

BitMEX, який уряд США звинуватив у сприянні незареєстрованій торгівлі, прискорив виконання мандата для всіх клієнтів, щоб перевірити свою особу до 5 листопада, на три місяці раніше, ніж початковий термін – початок лютого.

Посилення вимог щодо перевірки особи є галузевою тенденцією, сказав Бен Редкліфф, комерційний директор материнської компанії біржі 100x Group, в інтерв’ю CoinDesk. Рішення BitMEX перенести крайній термін з лютого 2021 року на листопад 2020 року слідує цій тенденції та внутрішнім планам, над якими біржа працювала «понад рік із виділенням значної кількості ресурсів».

У серпні знаменита біржа похідних Bitcoin оголосила про обов’язкову перевірку особи. Менш ніж через два місяці, проти біржі висунули звинувачення Міністерством юстиції США (DOJ) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC); після цього, майже 30% свого Bitcoin балансу було відкликано клієнтами.

Відповідно до прискореного графіку, до 0:00 UTC 5 листопада всі трейдери та афілійовані особи BitMEX повинні бути перевірені перед збільшенням або відкриттям нових позицій. До 4 грудня всі облікові записи мають бути підтверджені, щоб обробити зняття з біржі.

Після 4 грудня BitMEX почне переглядати залишилися відкриті позиції на непідтверджених облікових записах і повідомляти власників облікових записів, сказав Редкліфф CoinDesk. Кошти можна буде відшкодувати та мати право на зняття звичайних коштів після перевірки.

«Понад 50% поточного обсягу торгів BitMEX надходить із підтверджених облікових записів», — сказав Редкліфф, представляючи торгову діяльність десятків тисяч облікових записів.

«Дні, вільні від KYC у галузі, добігають кінця», — сказав головний спеціаліст із відповідності 100x Малькольм Райт, посилаючись на правила «знай свого клієнта».

BitMEX планує використати свою програму прискореної перевірки особи разом з іншими корпоративними ініціативами та досвідом Райта як голови робочої групи з боротьби з відмиванням грошей у Global Digital Фінанси, щоб стати лідером галузі в ініціативах перевірки особи, сказав Райт.

Оновлення (21 жовтня, 3:12 UTC):Цю статтю було оновлено, щоб роз’яснити заплановані дії BitMEX після 4 грудня та роботу Райта в Global Digital Фінанси.