Share this article
BitMEX прискорює обов'язкову перевірку ID після звинувачень у слабкому контролі проти відмивання грошей
Біржа перенесла термін підтвердження особи з лютого 2021 року на листопад 2020 року.
By Zack Voell
Updated May 9, 2023, 3:12 a.m. Published Oct 21, 2020, 1:00 a.m.
BitMEX, який уряд США звинуватив у сприянні незареєстрованій торгівлі, прискорив виконання мандата для всіх клієнтів, щоб перевірити свою особу до 5 листопада, на три місяці раніше, ніж початковий термін – початок лютого.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Посилення вимог щодо перевірки особи є галузевою тенденцією, сказав Бен Редкліфф, комерційний директор материнської компанії біржі 100x Group, в інтерв’ю CoinDesk. Рішення BitMEX перенести крайній термін з лютого 2021 року на листопад 2020 року слідує цій тенденції та внутрішнім планам, над якими біржа працювала «понад рік із виділенням значної кількості ресурсів».
У серпні знаменита біржа похідних Bitcoin оголосила про обов’язкову перевірку особи. Менш ніж через два місяці, проти біржі висунули звинувачення Міністерством юстиції США (DOJ) і Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC); після цього, майже 30% свого Bitcoin балансу було відкликано клієнтами.
Відповідно до прискореного графіку, до 0:00 UTC 5 листопада всі трейдери та афілійовані особи BitMEX повинні бути перевірені перед збільшенням або відкриттям нових позицій. До 4 грудня всі облікові записи мають бути підтверджені, щоб обробити зняття з біржі.
Після 4 грудня BitMEX почне переглядати залишилися відкриті позиції на непідтверджених облікових записах і повідомляти власників облікових записів, сказав Редкліфф CoinDesk. Кошти можна буде відшкодувати та мати право на зняття звичайних коштів після перевірки.
«Понад 50% поточного обсягу торгів BitMEX надходить із підтверджених облікових записів», — сказав Редкліфф, представляючи торгову діяльність десятків тисяч облікових записів.
«Дні, вільні від KYC у галузі, добігають кінця», — сказав головний спеціаліст із відповідності 100x Малькольм Райт, посилаючись на правила «знай свого клієнта».
BitMEX планує використати свою програму прискореної перевірки особи разом з іншими корпоративними ініціативами та досвідом Райта як голови робочої групи з боротьби з відмиванням грошей у Global Digital Фінанси, щоб стати лідером галузі в ініціативах перевірки особи, сказав Райт.
Оновлення (21 жовтня, 3:12 UTC):Цю статтю було оновлено, щоб роз’яснити заплановані дії BitMEX після 4 грудня та роботу Райта в Global Digital Фінанси.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
Прогнозні ринки приходять до 20-мільйонної аудиторії Phantom через Kalshi
Користувачі Phantom зможуть спілкуватися та торгувати на ринках прогнозів Kalshi за допомогою будь-яких токенів на базі Solana, заявив генеральний директор.
Lo que debes saber:
- Криптогаманець Phantom інтегрує Kalshi для надання ринків прогнозів своїм 20 мільйонам користувачів.
- Користувачі можуть торгувати результатами реального світу, використовуючи будь-які токени на базі Solana безпосередньо, не виходячи з гаманця.
- Інтеграція ринків прогнозів є частиною тенденції серед криптогаманців розширювати свої функції та послуги, як, наприклад, партнерство MetaMask з Polymarket.
Головне
