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BitMEX acelera la verificación de ID obligatoria tras acusaciones de controles laxos contra el lavado de dinero
El exchange trasladó la fecha límite para la verificación de identidad de febrero de 2021 a noviembre de 2020.
By Zack Voell
Updated May 9, 2023, 3:12 a.m. Published Oct 21, 2020, 1:00 a.m.
BitMEX, que ha sido acusado por el gobierno de EE. UU. de facilitar el comercio no registrado, ha acelerado su mandato para que todos los clientes verifiquen sus identidades antes del 5 de noviembre, tres meses antes de lo previsto.Su fecha límite original era principios de febrero.
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Los requisitos de verificación de identidad más estrictos son una tendencia en la industria, afirmó Ben Radclyffe, director comercial de 100x Group, empresa matriz del exchange, en una entrevista con CoinDesk. La decisión de BitMEX de posponer la fecha límite de febrero de 2021 a noviembre de 2020 sigue esta tendencia y los planes internos en los que el exchange ha trabajado durante más de un año, dedicando una cantidad considerable de recursos a ello.
En agosto, la famosa plataforma de intercambio de derivados de Bitcoin anunció la verificación de identidad obligatoria. Menos de dos meses después, Se presentaron cargos contra el intercambiopor el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC); después de eso,casi el 30% de su saldo de BitcoinFue retirado por los clientes.
Según el cronograma acelerado, antes de las 0:00 UTC del 5 de noviembre, la identidad de todos los operadores y afiliados de BitMEX deberá verificarse antes de aumentar o abrir nuevas posiciones. Antes del 4 de diciembre, todas las cuentas deberán estar verificadas para procesar retiros del exchange.
Después del 4 de diciembre, BitMEX comenzará a revisar las posiciones abiertas restantes en cuentas no verificadas y a informar a los titulares, según informó Radclyffe a CoinDesk. Los fondos serán recuperables y elegibles para retiros normales tras la verificación.
“Más del 50% del volumen comercial actual de BitMEX proviene de cuentas verificadas”, afirmó Radclyffe, representando la actividad comercial de decenas de miles de cuentas.
“Los días sin KYC de la industria están llegando a su fin”, dijo el director de cumplimiento de 100x, Malcolm Wright, refiriéndose a las reglas de conozca a su cliente.
BitMEX planea utilizar su programa acelerado de verificación de identidad, junto con otras iniciativas corporativas y la experiencia de Wright como presidente de un grupo de trabajo contra el lavado de dinero en Global Digital Finanzas, para convertirse en un líder de la industria en iniciativas de verificación de identidad, dijo Wright.
Actualización (21 de octubre, 3:12 UTC):Este artículo se ha actualizado para aclarar las acciones planificadas de BitMEX después del 4 de diciembre y el trabajo de Wright en Global Digital Finanzas.
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