BitMEX accelera la verifica obbligatoria ID dopo le accuse di controlli antiriciclaggio poco rigorosi

BitMEX, accusata dal governo degli Stati Uniti di aver facilitato il trading non registrato, ha accelerato il suo mandato per tutti i clienti di verificare la propria identità entro il 5 novembre, tre mesi prima dila sua scadenza originale era di inizio febbraio.

Requisiti di verifica dell'identità più rigorosi sono una tendenza del settore, ha affermato Ben Radclyffe, direttore commerciale della società madre dell'exchange 100x Group, in un'intervista con CoinDesk. La decisione di BitMEX di spostare la scadenza da febbraio 2021 a novembre 2020 segue questa tendenza e i piani interni su cui l'exchange ha lavorato per "oltre un anno con una notevole quantità di risorse dedicate a questo".

Ad agosto, il famoso exchange di derivati ​​Bitcoin a ruota libera ha annunciato la verifica obbligatoria dell'identità. Meno di due mesi dopo, sono state presentate accuse contro lo scambiodal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC); dopo di che,quasi il 30% del suo saldo Bitcoinè stato ritirato dai clienti.

In base alla tempistica accelerata, entro le 0:00 UTC del 5 novembre, tutte le identità dei trader e degli affiliati di BitMEX devono essere verificate prima di aumentare o aprire nuove posizioni. Entro il 4 dicembre, tutti gli account devono essere verificati per elaborare i prelievi dall'exchange.

Dopo il 4 dicembre, BitMEX inizierà a rivedere le posizioni aperte rimanenti su account non verificati e a comunicare ai titolari degli account, ha detto Radclyffe a CoinDesk. I fondi saranno recuperabili e ammissibili per i normali prelievi dopo la verifica.

"Ben oltre il 50% dell'attuale volume di trading di BitMEX proviene da account verificati", ha affermato Radclyffe, che rappresenta l'attività di trading di decine di migliaia di account.

"I giorni del settore senza KYC stanno volgendo al termine", ha affermato il responsabile della conformità di 100x, Malcolm Wright, riferendosi alle regole conosci il tuo cliente.

BitMEX prevede di utilizzare il suo programma di verifica accelerata dell'identità, insieme ad altre iniziative aziendali e all'esperienza di Wright come presidente di un gruppo di lavoro antiriciclaggio presso Global Digital Finanza, per diventare un leader del settore nelle iniziative di verifica dell'identità, ha affermato Wright.

Aggiornamento (21 ottobre, 3:12 UTC):Questo articolo è stato aggiornato per chiarire le azioni pianificate da BitMEX dopo il 4 dicembre e il lavoro di Wright presso Global Digital Finanza.