Швейцарские Криптo заявляют о завершении первой автоматизированной транзакции Bitcoin , соответствующей требованиям AML

Три швейцарские Криптo заявили, что успешно завершили первую автоматизированную транзакцию Bitcoin , соответствующую стандартам противодействия отмыванию денег (AML).

• Криптo Финансы AG и 21 Analytics, базирующиеся в Женеве и Цуге, объявили в пятницу, что стоимость 21 швейцарского франка Bitcoin (~$23) были отправлены в ходе живой демонстрации новой транзакции, которая автоматически соответствовала требованиям ПОД, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и швейцарскими регуляторами Рынки .
• Сделка состоялась в четверг вечером.
• ФАТФ предъявляет к поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) те же стандарты, что и к традиционным банковским переводам.
• Стандарт ФАТФ, известный как «Правило путешествий», требует от провайдеров виртуальных активов обмениваться данными, идентифицирующими как отправителя, так и бенефициара по любой транзакции на сумму свыше 1000 долларов США.
• С момента вступления правила в силу в прошлом году посредникам до сих пор приходилось делать это вручную, однако реальная демонстрация показывает, что теперь транзакции можно отправлять со всеми автоматически добавляемыми данными AML.
• «Передача была полностью автоматизирована с использованиемГТО[Travel Rule Protocol] вместо того, чтобы вручную создавать PDF-файлы и отправлять их для каждой транзакции, как это до сих пор было в случае швейцарских VASP, регулируемых FINMA», — сообщил в электронном письме Лукас Бетшарт, генеральный директор и основатель 21 Analytics.
• Живая демонстрация –можно просмотреть здесь – между Криптo Финансы и Mt Pelerin был разработан с использованием технологии искусственного интеллекта 21 Analytics и работал на основе швейцарской системы правил перемещения FATF OpenVASP и TRP, еще одного Решение, ориентированное на учреждения, под руководством ING Bank.
• Он также использовал отраслевой стандарт данных,Стандарт обмена сообщениями InterVASP (IVMS101).

Смотрите также: ФАТФ планирует усилить глобальную систему надзора за Криптo биржами