Мошенничества
Прокуроры США предъявили обвинения 21 предполагаемому «денежному мулу» в использовании Криптo для отмывания доходов от киберпреступлений
Аресты стали результатом многолетнего расследования, проводимого Secret службой США, Почтовой инспекцией и Министерством юстиции.
По словам руководителя Chainalysis , слияние Ethereum имело «все составляющие мечты мошенника»
Эрик Джардин рассуждает о том, как мошенники смогли извлечь выгоду из перехода второго по величине блокчейна и как было украдено 1,2 миллиона долларов в эфире.
New Solidus Labs Report Breaks Down Smart Contract Scams
Recent research from crypto risk monitoring firm Solidus Labs shows nearly 12% of all BEP-20 tokens, the standard token on BNB chain, are tied to scams. Solidus Labs' Chief Operating Officer Chen Arad discusses the crypto rug pulls and decentralized finance scams they have flagged and what this means for crypto regulation.
Криптo торговая фирма PGI ликвидирована в Великобритании после предполагаемого мошенничества
Фирма была ликвидирована Высоким судом Великобритании, а официальный управляющий был назначен ликвидатором.
Фишинговый мошенник украл 1 миллион долларов в Криптo и NFT за последние 24 часа, утверждает ончейн-детектив
По данным ZachXBT, на данный момент мошенник, занимающийся мошенничеством, заработал в общей сложности более 3,5 миллионов долларов.
'This Is a One-Time Thing,' FTX to Reimburse Victims of API Phishing
Cryptocurrency exchange FTX has agreed to compensate victims of this weekend's phishing attack with as much as $6 million, according to the exchange's CEO, Sam Bankman-Fried. "The Hash" panel discusses SBF's stance on reimbursing victims of crypto scams and exploits, and the increasing scams in the crypto space.
SEC обвиняет две компании в мошеннической схеме «накачки и сброса» Криптo
В иске утверждается, что обе компании взвинтили цену своей Криптовалюта , ложно заявив, что приобрели золотые слитки на сумму 10 миллиардов долларов для ее обеспечения.
Министерство юстиции Делавэра заморозило кошельки и счета, связанные с Криптo «Разделка свиней»
В этой версии распространенной мошеннической схемы «Криптo роман» было отслежено в общей сложности 23 объекта, включая кошельки, счета и отдельных лиц.
Криптo пирамиды: как распознать эти мошеннические схемы и защитить себя от них
Истории о том, как люди стали богаче благодаря инвестициям в Криптo, могут побудить людей окунуться в новые проекты, обещающие доход, который кажется «слишком хорошим, чтобы быть правдой».
Индийское агентство «разморозило» банковский счет Криптo биржи WazirX
Счет был заморожен в связи с расследованием мошенничества с «незаконными приложениями для получения займов», которое оказалось в центре внимания всей страны.
