Прокуроры США предъявили обвинения 21 предполагаемому «денежному мулу» в использовании Криптo для отмывания доходов от киберпреступлений

Федеральные прокуроры Техаса предъявили 21 гражданину США ряд уголовных обвинений в том, что они якобы помогали различным транснациональным преступным группировкам отмывать свои нечестно полученные доходы с помощью Криптовалюта.

Операция «Криптo Runner» — это многолетнее расследование проводилось восточно-техасскими отделениями Министерства юстиции (DOJ), Secret службы США (USSS) и Службой почтовой инспекции (PIS) — правоохранительным подразделением Почтовой службы США.

Операция «сорвала более 300 миллионов долларов ежегодных транзакций по отмыванию денег, изъяла и конфисковала миллионы наличными и Криптовалюта, а также выявила тысячи жертв», согласно пресс-релиз выпущен в среду.

По словам прокуроров, каждый из 21 человека, попавших в ловушку операции « Криптобегунок», играл ключевую роль в международных мошеннических и преступных операциях, отмывая деньги внутри страны для своих иностранных сообщников.

По меньшей мере четверо из 21 обвиняемых уже признали себя виновными в своих преступлениях.

65-летняя жительница Мэриленда Зенобия Уокер признала себя виновной в январе в своей роли в схеме, в которой она получила более 300 000 долларов от жертв любовных афер и других мошеннических схем, положила деньги на свои личные банковские счета, обменяла их на Криптовалюта и передала Криптo своим иностранным сообщникам. 2 ноября ее приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.

Еще трое человек — Туласидас Конда, 57 лет, и Лоис Бойд, 76 лет, оба из Вирджинии, и Дипендра Бхусал, 46 лет, из Техаса — признали себя виновными по обвинениям в многолетнем сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате различных мошеннических действий.

Предполагаемый главарь, Конда, открыл банковские счета и почтовые ящики, которые использовались для получения денег от жертв мошенничества, обмена денег на Криптo , а затем отправки Криптo на кошельки, контролируемые иностранными сообщниками троицы. Согласно правительственному пресс-релизу, трое отмыли в общей сложности около 6 миллионов долларов.

Двое других обвиняемых — Рэндалл Рул, 71 год, из Невады и Грегори Нисьюандер, 64 года, из Южной Каролины — также обвиняются в конвертации $2,4 млн. средств, полученных от мошенничества с любовными связями, взлома деловой электронной почты и мошенничества с недвижимостью, в Криптo для иностранных операторов. Рул и Нисьюандер не признали себя виновными.

Еще одной группе из 10 обвиняемых предъявлены обвинения в участии в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и почты, в рамках которого использовались поддельные схемы технической поддержки, чтобы убедить жертв отправлять деньги, часто с использованием подставных компаний и банковских счетов, созданных под видом реальных компаний.

Еще двум обвиняемым — Джону Куу, 27 лет, из Калифорнии и Шарене Сей, 37 лет, из Флориды — предъявлены обвинения в отмывании денег по двум отдельным предполагаемым схемам отмывания денег, связанных с операциями по незаконному обороту наркотиков, с использованием Криптo.

По данным USSS, ожидаются новые аресты.

«Сегодняшнее заявление демонстрирует следственные возможности Secret службы и подчеркивает успех наших совместных усилий в рамках операции Криптo Runner по демонтажу и пресечению деятельности транснациональных сетей отмывания денег», — заявил в пресс-релизе Уильям Смарр, специальный агент, отвечающий за полевой офис Secret службы США в Далласе.

«Эти аресты — только начало», — добавил Смарт. «Мы намерены привлечь к ответственности каждого из оставшихся преступников».