Регулирование
Бывшие руководители Cred обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств связи и других преступлениях
Прекративший свое существование Криптo подал заявление о банкротстве в 2020 году.
Оператор BTC-e Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег
Винник был впервые арестован в 2017 году, но столкнулся с длительной процедурой экстрадиции, в ходе которой он провел некоторое время в Греции и Франции, прежде чем его отправили в США.
Уоррен из Сената США предупреждает руководителей национальной безопасности об иранском майнинге Криптo
В письме к высшим должностным лицам сенаторы Элизабет Уоррен и Ангус Кинг указали на зависимость Ирана от майнинга Криптовалюта как на способ уклонения от санкций.
Судебный процесс по делу об отмывании денег Binance Nigeria отложен до 17 мая, заявил представитель семьи Гамбарян
Юристу Binance потребовалось больше времени для изучения доказательств от Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии.
Работник, член группы вымогателей REvil, приговорен к 13 годам тюрьмы
24-летнему Работнику также предписано выплатить более 16 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба.
Криптo была ONE из крупнейших рисков отмывания денег в 2022–2023 годах: отчет правительства Великобритании
Согласно отчету Министерства финансов Великобритании, в период с 2022 по 2023 год Криптo, наряду с розничным банкингом, оптовым банкингом и управлением активами, представляет наибольший риск использования в целях отмывания денег.
Макгенри из Палаты представителей обвиняет главу SEC Дженслера во введении Конгресса в заблуждение относительно Ethereum
Председатель Комитета по финансовым услугам Палаты представителей заявил, что Генслер отказался обсуждать свою точку зрения на ETH в показаниях даже после того, как SEC начала расследование в отношении него как ценной бумаги.
Законопроект о стейблкоинах вряд ли будет закреплен за повторным одобрением FAA, что снова приостанавливает работу
Проблеск надежды на то, что законопроект FAA сможет вывести правила стейблкоинов США на финишную прямую, на мгновение рухнул, поскольку, как сообщается, лидеры Конгресса отклонили поправки.
Роджер Вер обвиняется в налоговом мошенничестве
Министерство юстиции США утверждает, что человек, которого иногда называют «Bitcoin Иисусом», не выплатил налог на прирост капитала с сотен миллионов долларов, которые он выручил от продажи Bitcoin в 2017 году.
Извлечение денег из Tornado и костюмов самураев
Конечно, речь идет о том, что «код — это речь», но Министерство юстиции утверждает, что это не просто код.
