Поделиться этой статьей
Министерство юстиции США расследует Binance на предмет нарушений санкций, связанных с Россией: Bloomberg
CoinDesk обратился за комментариями к Binance и Министерству юстиции.
Автор Amitoj Singh
Подразделение национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование на предмет того, разрешала ли Binance российским клиентам доступ к бирже в нарушение санкций США, связанных с вторжением России в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять человек, знакомых с ситуацией.
Расследование Министерства юстиции — еще одно громкое действие против Binance после расследования 2021 года.совместное расследованиес Налоговой службой США против глобальной биржи. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также расследует Binance на предмет ее связей с двумя фирмами, принадлежащими ее основателю Чанпэну Чжао, по крайней мере с начала 2022 года.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Представители Binance и Министерства юстиции не сразу ответили на запросы CoinDesk о комментариях.
Министерство юстиции отклонило Request Bloomberg на комментарий. В заявлении Binance для Bloomberg говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC)подал в суд на Binance утверждая, что компания сознательно предлагала незарегистрированные Криптo продукты в США, что противоречит федеральному закону.
Биржа неоднократно опровергала обвинения, заявляя, что создала крупнейшую в мире команду по обеспечению соответствия в этой сфере —Команда из 700 человек«Она еженедельно обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов», — заявил на прошлой неделе на конференции CoinDesk Consensus Тигран Гамбарян, глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance.
В последние дни Binance заявила, что придумала, как KEEP северокорейцев от своей Криптo биржи. пинать "их задницу" достаточночто они действительно способны признать, что Binance — не место для них».
Кроме того, в этом месяце Израилькак сообщаетсясообщила, что арестовала около 190 аккаунтов Binance, предположительно связанных с террористическими группировками, включая два аккаунта ИГИЛ.
«Потрясающая работа, друзья мои, Binance»,размещено Амит Левин, глава экономического отдела киберподразделения израильской государственной прокуратуры. «Продолжайте очищать нашу Криптo от незаконной деятельности».
Читать дальше: Представитель Binance заявил, что Криптo биржа вытеснила северокорейцев
Обновление (10 мая, 22:20 UTC):Добавляет официальный пост на LinkedIn от Израиля, в котором говорится, что Binance сотрудничала с правительством.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Законопроект Сената США о структуре крипторынка сталкивается с осложнениями на фоне плотного календаря
Белый дом отклонил предложения, и законодатели распространяют требования демократов в ходе, казавшихся близкими к соглашению переговоров, что свидетельствует о давлении в последний момент.
Что нужно знать:
- Демократы опубликовали ответ республиканцам, в котором изложили свои текущие приоритеты по законопроекту о структуре крипторынка, заявив, что целью является «достичь соглашения и приступить к внесению поправок».
- В документе изложены опасения по поводу финансовой стабильности, целостности рынка и способности государственных служащих торговать и получать прибыль на криптовалюте, что перекликается с опасениями, изложенными в рамках, представленных демократами в сентябре.
- Сенат заканчивает время в календаре Конгресса для проведения слушаний по внесению поправок — ключевого этапа для продвижения законопроекта — до окончания 2025 года.
Главное
