DOJ
Адвокаты Samourai Wallet утверждают, что обвинение скрыло важные доказательства, и призывают к отклонению дела
До того, как прокуроры Южного округа Нью-Йорка предъявили обвинения по этому делу, FinCEN сообщила им, что Samourai Wallet T соответствует определению компании, занимающейся переводом денег.
Техасский судья постановил, что «Tornado Cash»T может быть снова санкционирован
В декабре апелляционный суд США постановил, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) превысило свои установленные законом полномочия, применив санкции к Tornado Cash.
Прокуроры Samourai Wallet рассматривают возможность снятия обвинений в соответствии с новыми приоритетами Министерства юстиции США по обеспечению соблюдения Криптo : подача заявлений
Каждому из основателей грозит до 25 лет тюрьмы за предполагаемое отмывание денег и нелицензированные денежные переводы.
Основатель PGI Global обвиняется в мошенничестве в рамках предполагаемой Криптo пирамиды на сумму 200 млн долларов
По данным SEC, Рамиль Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов средств клиентов, использовав их для покупки автомобилей Lamborghini и предметов роскоши.
OKX расширяется в США и открывает региональную штаб-квартиру в Калифорнии
В феврале биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, выплатила Министерству юстиции 500 миллионов долларов для урегулирования обвинений в работе в США без лицензии на осуществление денежных переводов.
Демократы Сената критикуют решение Министерства юстиции закрыть Криптo , назвав его «легкой лазейкой» для преступников
В четверг в письме заместителю генерального прокурора Тодду Бланшу шестеро законодателей призвали его пересмотреть недавнее решение о роспуске подразделения Министерства юстиции по контролю Криптo .
Министерство юстиции США упраздняет Криптo , поскольку регуляторные меры Трампа продолжают отступать
«Министерство юстиции не является регулятором цифровых активов», — заявил заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш в своей служебной записке в понедельник вечером.
Оператор Garantex Алексей Бесчоков арестован в Индии: отчет
Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Соучредители HashFlare признали себя виновными в мошеннической схеме по майнингу Криптo на сумму 577 млн долларов
Гражданам Эстонии Сергею Потапенко и Ивану Турыгину грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому.
Техасец подал в суд на генерального прокурора из-за преследования Министерством юстиции разработчиков Криптo программного обеспечения
Истец добивается вынесения декларативного решения, защищающего его будущий проект по Криптo от преследования за нелицензированные денежные переводы.
