Министерство юстиции США
Соучредитель финансовой пирамиды OneCoin признал себя виновным; «Криптокоролева» все еще в розыске
Министерство юстиции США заявило, что Карл Гринвуд признал себя виновным в федеральном мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в результате аферы OneCoin на сумму 4 миллиарда долларов.
Правительство США хочет «послать сигнал» Криптo арестом SBF, говорит бывший прокурор США
Ренато Мариотти, ныне партнер международной юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner, рассуждает о том, почему регулирующие органы «стремятся установить контроль» над Криптo .
Понимание обвинений, выдвинутых против Сэма Бэнкмана-Фрида
SEC, CFTC и Министерство юстиции США считают основателя FTX амбициозным и расчетливым преступником.
Прокуроры США намерены предъявить обвинения Binance и ее руководителям в возможных нарушениях, связанных с отмыванием денег: Reuters
В сообщении также говорится, что Министерство юстиции также обсудило возможную сделку о признании вины с юристами Binance.
Двое граждан Эстонии обвиняются в организации серии Криптo на общую сумму 575 млн долларов
По данным Министерства юстиции, эти двое мужчин использовали подставные компании для отмывания доходов от своих мошеннических схем и покупки роскошных автомобилей и недвижимости в Эстонии.
Прокуратура Манхэттена начала расследование краха FTX: Reuters
Расследование является ONE из нескольких расследований деятельности ныне обанкротившейся компании.
США утверждают, что 5 граждан России использовали Криптo для уклонения от санкций и контрабанды
Обвиняемые предположительно отмыли «миллионы долларов» с помощью Tether.
Криптo T «замедлили» расследования Министерства юстиции, утверждает директор
Директор группы по борьбе с Криптo Министерства юстиции США Ын Ён Чой заявил, что миксеры вызывают «эффект мультипликатора», но «T обязательно» замедляют расследования.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
SEC Calls 9 Cryptos 'Securities' in Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase product manager Ishan Wahi and two others on allegations of wire fraud and insider trading. Meanwhile, the SEC formally referred to nine digital tokens in this case as “securities.“ CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De explains the charges and allegations, and discusses the regulatory implications in the SEC's ongoing practice of defining its crypto oversight through enforcement actions.
