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Os misturadores de Cripto T 'desaceleraram' as investigações do DOJ, diz o diretor
O diretor da equipe de fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça dos EUA, Eun Young Choi, disse que os mixers causam um "efeito multiplicador", mas T estão "necessariamente" atrasando as investigações.
By Nikhilesh De
Updated Oct 12, 2022, 12:17 p.m. Published Oct 11, 2022, 9:26 p.m.
Os misturadores de Cripto são um desafio para o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), mas eles T "necessariamente nos atrasaram", disse o promotor-chefe de Cripto da agência de segurança pública na terça-feira.
Eun Young Choi, diretor da equipe nacional de fiscalização de Cripto do DOJ, disse ao público na DC Fintech Week que a aplicação das leis contra crimes com um componente de Cripto "não é diferente de muitas outras atividades".
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Os investigadores precisam rastrear os fundos e esperar que eles se movam para rastreá-los até os perpetradores ou agir rapidamente para identificar uma pista, disse ela.
Embora mixers e outras ferramentas automatizadas causem desafios para o DOJ, eles não estão atrasando os investigadores, acrescentou Choi, respondendo a uma pergunta do moderador e organizador da conferência Chris Brummer.
A estratégia do DOJ em relação às Cripto , em particular, concentra-se em como as ferramentas podem facilitar a facilitação de crimes.
"Estamos realmente olhando para o efeito multiplicador, então mixers, tumblers e lavagem de dinheiro são importantes porque eles têm um efeito multiplicador, eles facilitam todos os tipos de atividades criminosas, tipos diferentes", ela disse. "Ao garantir que estamos lidando com... essa atividade, [nós] esperamos diminuir o impacto dos [crimes] Cripto ."
Outra parte da estratégia do DOJ envolve sua nova Rede de Coordenadores de Ativos Digitais, que a entidade anunciou em um relatório recente publicado como parte da ordem executiva da Casa Branca sobre Cripto.
"Isso é importante para nós, simplesmente porque há muito trabalho a ser feito. Precisamos garantir que temos recursos disponíveis e especialistas no assunto no local e no campo para ajudar seus respectivos escritórios", disse ela. "A equipe está muito focada em apenas construir [expertise]."
Dizendo que crimes Cripto são "um problema global", Choi também disse que o Departamento de Justiça dos EUA está trabalhando com entidades policiais estrangeiras para apoiar seus esforços.
Choi, que se autodenominava "uma grande nerd", também detalhou sua entrada no mundo das Cripto , começando com seu papel como promotora no Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, investigando crimes cibernéticos, até entrar especificamente nas Cripto por volta de 2013.
Os promotores da agência agora estão desenvolvendo sua expertise nessa área, ela disse.
"Tivemos várias rodadas de anúncios públicos bem-sucedidos, acredito que muito bem-sucedidos, relacionados a apreensões de diferentes criptomoedas, o que acho que a maioria das pessoas não necessariamente saberia que éramos capazes de fazer", disse ela.
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