Основатели кошелька Samourai арестованы и обвинены в отмывании денег

В среду федеральные прокуроры предъявили обвинения основателям Samourai Wallet Кеоне Родригесу и Уильяму Лонергану Хиллу в сговоре с целью отмывания денег, поскольку правительство США продолжает преследовать в судебном порядке инструменты для микширования Криптo , которые могут использоваться преступниками и иностранными правительствами для сокрытия переводов средств.

В соответствии с пресс-релиз В опубликованном в среду сообщении говорится, что пара разработала, продала и управляла миксером, который «способствовал отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с нелегальных Рынки даркнета».

В пресс-релизе утверждается, что в период с 2015 года по настоящее время Samourai в целом способствовал осуществлению «незаконных транзакций» на сумму около 2 миллиардов долларов. В сопроводительном обвинительном заключении говорится, что эта цифра была рассчитана путем конвертации стоимости Bitcoin , отмытых через эти средства, в доллары США на основе цены биткоинов «на момент каждой транзакции».

По данным прокуроров, 35-летний Родригес и 65-летний Хилл собрали около 4,5 млн долларов в качестве гонораров за свои услуги по микшированию. Согласно обвинительному заключению, разные функции имели разные сборы за пул.

Пара обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 и пяти лет соответственно.

Родригес был арестован в среду утром и предстанет перед судом в Пенсильвании сегодня или завтра, согласно пресс-релизу. Хилл, технический директор Samourai Wallet, был арестован в среду утром в Португалии и будет экстрадирован в США.

Сайт Samourai Wallet, размещенный в Исландии, также был арестован, а также выдан ордер на арест мобильного приложения Samourai в Google Play Store.

Samourai находится в разработке с 2015 года, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции, а Родригес и Хилл «поощряли и открыто приглашали пользователей отмывать преступные доходы» через микшер, говорится в пресс-релизе со ссылкой на твиты и личные сообщения. Мобильное приложение было загружено более 100 000 раз.

«В Samourai мы полностью сосредоточены на сопротивлении цензуре и черной/серой круговой экономике», — говорится в ONE личном сообщении, приписываемом Хиллу. «Это не подразумевает предсказуемого массового принятия, хотя черные/серые Рынки уже начали расширяться во время ковида и продолжат это делать после ковида…»

Пара искала инвесторов, продвигая одну и ту же предпосылку – что «участники темного/серого рынка» будут включены в их пользовательскую базу, говорится в пресс-релизе. Скриншот из маркетинговых материалов перечислял «Ограниченные Рынки» как целевую демографическую группу, наряду с онлайн-гемблингом и защитой активов.

Аресты в среду произошли в то время, когда Министерство юстиции готовится к предстоящему судебному разбирательствупротив Романа Шторма, разработчик и соучредитель сервиса Криптo Tornado Cash. Это дело расследует отделение Южного округа Нью-Йорка Министерства юстиции. Недавно отделение Министерства юстиции в Вашингтоне, округ Колумбия успешно добился обвинительного приговора против Романа Стерлингова, оператора Криптo Bitcoin Fog, по обвинению в отмывании денег.

ОБНОВЛЕНИЕ (24 апреля 2024 г., 19:20 UTC):Добавляет дополнительные детали.

ОБНОВЛЕНИЕ (24 апреля, 20:50 UTC):Добавляет скриншот, дополнительную информацию.

ИСПРАВЛЕНИЕ (25 апреля, 09:47 UTC):Правильное написание слова «Самури» в первом абзаце.