Criminal
До Квон из Terraform признает себя виновным в сговоре и мошенничестве с использованием электронной передачи средств в связи с крахом UST
33-летний гражданин Южной Кореи заявил, что он «осознанно» участвовал в схеме мошенничества с покупателями.
Разработчики Samourai Wallet признали себя виновными в сговоре по ведению деятельности нелицензированного денежного переводчика
Изменение заявления пары происходит на фоне продолжающегося уголовного процесса разработчика Tornado Cash Романа Сторма по аналогичным обвинениям.
Ожидается, что разработчики Samourai Wallet признают себя виновными по обвинениям в отмывании денег
Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл ранее оба заявляли о своей невиновности, однако ожидается, что они изменят свои показания в среду утром в Манхэттене.
Руководитель отдела по соблюдению нормативных требований OneCoin приговорен к 4 годам тюрьмы за участие в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов
Гражданка Болгарии Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в 2023 году.
Человек, стоящий за несуществующей биржей BTC-e, некогда популярной среди преступников, сталкивается с обвинениями в США
Александра Клименко обвиняют в обработке миллиардных транзакций для наркоторговцев и киберпреступников на протяжении большей части 2010-х годов.
Предполагаемая финансовая пирамида HyperVerse принесла почти 2 млрд долларов, наняла актера в качестве фальшивого генерального директора
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и большое жюри присяжных обвинили двух человек, стоящих за предполагаемым мошенничеством.
ФБР арестовало троих, обвиняемых в мошенничестве с банками на сумму 10 миллионов долларов и конвертации средств в Криптo
Трое мужчин предположительно использовали иностранные Криптo биржи для отмывания доходов от схемы, нацеленной на почти дюжину финансовых учреждений в районе метро Нью-Йорка.
Разработчик NFT-игры «Mutant APE Planet» признал себя виновным в мошенничестве на сумму 3 млн долларов
По данным прокуратуры, французский застройщик Орельен Мишель признал себя виновным в федеральном суде США и согласился выплатить 1,4 млн долларов.
CFTC принимает меры против жителя Нью-Йорка за мошенничество с Криптo пулом на сумму 21 млн долларов
Уильям Ичиока согласился с обвинениями, и CFTC добивается полного возмещения ущерба обманутым лицам и организациям.
Chainalysis сообщает, что преступная активность в сфере Криптo транзакций резко снизилась в 2020 году
Частично положительную тенденцию нейтрализует взрывной рост числа атак с использованием программ-вымогателей, количество которых выросло на 311% по сравнению с 2019 годом.
