Двухпартийный законопроект о борьбе с финансированием криптотерроризма направляется в Сенат США

• Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект, направленный против финансирования терроризма с использованием цифровых активов.
• Остаются вопросы относительно того, насколько полезна Криптo для финансирования терроризма, поскольку цифры показывают, что ее использование относительно невелико по сравнению с традиционными методами.

Двухпартийная группа сенаторов США включая Митта Ромни (республиканец от Техаса), представил законопроект, который расширяет санкции на иностранные организации, поддерживающие все признанные США террористическими группировки, в том числе посредством Криптo транзакций, что дает правоохранительным органам дополнительный инструментарий для борьбы с финансированием терроризма.

«Закон о предотвращении финансирования терроризма 2023 года, представленный сенаторами, направлен на предотвращение доступа иностранных террористических организаций и их финансовых пособников, в том числе использующих цифровые активы, к финансовым учреждениям США, путем введения санкций и строгих правил для противодействия этой деятельности», — говорится в законопроекте.

Предлагаемый закон расширяет действующие санкции, изначально направленные против «Хезболлы», и включает в них все иностранные террористические организации, признанные США террористическими, и поддерживающие их иностранные структуры.

«Атаки на Израиль, совершенные ХАМАС 7 октября, сделали для США более неотложной и необходимой задачу противодействия той роли, которую Криптовалюта играет в финансировании терроризма», — заявил Ромни в пресс-релизе. «Наше законодательство расширит финансовые санкции, чтобы охватить все террористические организации, включая ХАМАС, и предоставит Министерству финансов дополнительные ресурсы для борьбы с терроризмом и устранения новых угроз, связанных с цифровыми активами».

Спорная роль в финансировании терроризма

Криптo как инструмент финансирования терроризма уже давно вызывает обеспокоенность регулирующих органов и правоохранительных органов.

В ходе последних дебатов среди кандидатов в президенты от Республиканской партии Вивеку Рамасвами, который сделал поддержку Криптo основой своей кампании, был задан вопрос, который сформированные цифровые активы как инструментдля «мошенников, преступников и террористов».

Дискуссия о том, финансирует ли Криптo терроризм, начавшаяся после сообщения Wall Street Journal о том, что палестинские группировки получили значительные средства в Криптo, является сложной и неразрешенной, и в ней участвуют такие компании, как Chainalysis показывает, что подобные заявления, вероятно, преувеличены., недавно сообщил CoinDesk .

Нет никаких существенных доказательств, подтверждающих значительные пожертвования Криптo в пользу ХАМАС, блокчейна охранная фирма Elliptic написала в недавнем посте, и анализ показывает, что подобные заявления, скорее всего, преувеличены.

Elliptic впервые сообщила, что в июле в серии кошельков, изъятых Национальным бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля, находилось около 94 миллионов долларов. Компания обновила пост в блоге после того, как Journal сослался на ее выводы в октябрьском отчете.

Прозрачность блокчейна и сложность инструментов мониторинга позволяют отслеживать и замораживать потоки средств. Binance, крупнейшая в мире Криптo биржа, заморожено более 100 счетов считалось, что он связан с ХАМАС по Request израильских правоохранительных органов после атак 7 октября. Еще в апреле военное крыло ХАМАС прекратили принимать пожертвования в Криптoдля защиты своих сторонников.

ХАМАС и Хезболла, признанные террористическими организациями в США и многих других юрисдикциях по всему миру, теперь все чаще используют блокчейн TRON вместо Bitcoin. Рейтер сообщил, но изъятия составилименее 150 кошельков и около 130 миллионов долларов.

Для сравнения, опубликованные отчеты разведкипредполагают, что ХАМАС зарабатывает 1 миллиард долларов в год, с 500 миллионов долларов США поступили из налоговых поступлений и около 100 миллионов долларов США из Ирана.