Share this article
SEC раскритиковала Binance.US из-за «шаткого» хранения активов и просит суд провести проверку
Регулятор обратился в суд США с просьбой отклонить «нерешительные» возражения Binance против ее ходатайства о даче показаний, проведении проверки и предоставлении информации от биржи.
Updated Sep 19, 2023, 3:02 p.m. Published Sep 18, 2023, 4:02 p.m.
В уничтожающем судебном иске, поданном в понедельник, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) настоятельно призвала суд округа Колумбия одобрить проверкуBinance.US,удвоение предыдущих обвиненийчто фирма не предоставила документы, запрошенные регулятором в ходе продолжающегося судебного разбирательства.
В июне надзорный орган подал в суд на Binance.US, глобальную материнскую компанию биржи Binance Holdings и основателя Чанпэна «CZ» Чжао, утверждая, что они управляли нелицензированной биржей ценных бумаг. Выводы SEC по делу на данный момент демонстрируют «срочную необходимость проверки», говорится в поданном в понедельник заявлении, поскольку регулятор вновь выразил свою обеспокоенность по поводу использования Binance кастодиальной платформы Ceffu.
Продолжение Читайте Ниже
SEC полагает, что Ceffu, переименованный в начале этого года из Binance Custody, также может выступать в качествеBinance.USи, следовательно, используется для вывода средств клиентов США из страны в нарушение предыдущего соглашения о невыполнении таких действий.
Соглашение было заключено, посколькуBinance.US«Холдинговая компания BAM Trading Services не смогла убедить SEC в том, что она контролирует активы своих клиентов, говорится в заявлении, а также добавляется, что такие выводы «опровергаются собственными документами BAM и неспособностью KEEP свою историю прямо, [которая] фактически не доказывает, что BAM осуществляла исключительный контроль над активами своих клиентов».
«SEC добивается распоряжения, обязывающего BAM предоставить документы и сообщения, касающиеся любой организации, предоставляющей ей программное обеспечение для хранения кошельков и сопутствующие услуги», — говорится в заявлении, ссылаясь на «развивающиеся» объяснения BAM в отношении Ceffu.
Регулятор также обвинил компанию в предоставлении «непоследовательных заявлений о ключевых фактах, медленном предоставлении небольших объемов документов и информации, а также в уклонении от предоставления целых категорий информации, которые могли бы пролить свет на ее шаткие утверждения относительно хранения клиентских активов».
Назвав Чжао «лицом, которое считает себя вне юрисдикции любого суда», SEC попросила суд отклонить «половинчатые заявления Binance о неуместности, предвзятости и бремени» и вместо этого обязать биржу предоставить показания, сообщения и другую информацию, запрашиваемую регулятором.
Между тем Ceffu заявила, что является «полностью независимым сторонним поставщиком Технологии услуг» и не является частью Binance, хотя ее связи с Криптo биржей остаются несколько неясными.
Слушание по делу состоится в понедельник в 15:00 по восточному времени.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Глава SEC США предупреждает, что наблюдателям необходимо ограничить возможности использования криптовалюты для слежки
What to know:
- Глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Пол Аткинс заявил, что именно технология, делающая криптопространство инновационным, представляет собой опасное искушение для правительства злоупотреблять надзором за инвесторами.
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) провела в понедельник шестой круглосуточный стол по теме криптовалют, который был посвящён вопросам конфиденциальности и наблюдения.
- Аткинс заявил, что политика США должна сдерживать аппетит правительства к персональным данным.
Главное
