Поделиться этой статьей
Руководство FTX добивается возврата более 1 млрд долларов наличными и акциями от бывших руководителей
В иске утверждается, что мошеннические переводы денежных средств и акций использовались для Финансы политических пожертвований, покупки недвижимости, защиты Сэма Бэнкмана-Фрида по уголовным делам и даже потенциального приобретения острова.
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Фонд обанкротившейся Криптo биржи FTX пытается вернуть более 1 миллиарда долларов наличными и акциями от основателя Сэма Бэнкмана-Фрида и других руководителей, которые, по его утверждению, были мошенническим путем переданы им.
Theновый искВ иске, поданном в четверг, утверждается, что ответчики использовали свой тесный контроль над предприятиями и системами FTX Group для совершения того, что они называют масштабным мошенничеством в период с февраля 2020 года по ноябрь 2022 года, растратив активы FTX на элитные дома, политические и «благотворительные» взносы и различные инвестиции.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Читать дальше: Аламеда добивается возврата 700 млн долларов, выплаченных «суперсетерам» за доступ к знаменитостям и политике
Согласно заявлению, FTX выдала акции на сумму более $725 млн Bankman-Fried, бывшему техническому директору и соучредителю Гари Вангу, директору по инжинирингу Нишаду Сингху и бывшему генеральному директору Alameda Research Кэролайн Эллисон. Из этих $725 млн $447,8 млн предположительно достались Сингху, и в иске документируется, как это было записано как кредит между Сингхом, торговым подразделением Alameda и FTX.
«На самом деле за акции ONE не платил, и ONE не собирался этого делать», — говорится в иске.
В иске также утверждается, что FTX перевела группе 4,86 млн долларов США для покупки недвижимости, а отец Бэнкмана-Фрида, Аллен «JOE» Бэнкман, получил 10 млн долларов США от Аламеды для покрытия судебных издержек.
В нем также говорится, что Габриэль Бэнкман-Фрид, брат Сэма, планировал купить государство Науру — небольшой остров к северо-востоку от Австралии — на средства фонда FTX, а более 100 миллионов долларов политических пожертвований обеим партиям и политическим комитетам были сделаны из средств, смешанных с деньгами клиентов FTX.
Кэролайн Эллисон,у кого есть соглашение о признании виныиз прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка обвиняется в назначении себе премии в размере 22,5 млн долларов в разгар кризиса FTX в ноябре прошлого года.
Недавно Министерство юстиции США обратилось в суд с просьбой лишить Бэнкмана-Фрида возможности делать внесудебные заявления по этому делу после того, как онслили личный дневник Эллисонав New York Times.
Читать дальше: Министерство юстиции США обвинило SBF в утечке личного дневника Кэролайн Эллисон
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Senate Agriculture's crypto market structure draft peppered with Democrat pitches
The latest draft of the major crypto legislation has begun to be targeted with amendments as the Senate Agriculture Committee approaches its hearing next week.
What to know:
- Proposed amendments to the Senate Agriculture Committee's crypto market structure bill have been posted, and the Democrats filing the pitches are seeking to push a number of the points they've sought over months of negotiation.
- Democrat amendments include proposals for banning senior government officials from profiting off of crypto interests and a demand for filling the Commodity Futures Trading Commission before new rules can be put in place.
- The committee's markup hearing for the bill is currently scheduled for next week, though a winter storm threatens the U.S. capital.
Главное
