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La dirección de FTX busca la devolución de más de mil millones de dólares en efectivo y acciones de exejecutivos.
Una demanda alega que se utilizaron transferencias fraudulentas de efectivo y acciones para Finanzas donaciones políticas, compras de bienes raíces, la defensa penal de Sam Bankman-Fried e incluso potencialmente una isla.
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Los herederos de la empresa de intercambio de Cripto en quiebra FTX buscan recuperar más de mil millones de dólares en efectivo y acciones del fundador Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos que, según alega, fueron transferidos fraudulentamente a ellos mismos.
El nueva demanda, presentada el jueves, alega que los acusados utilizaron su estrecho control sobre los negocios y sistemas del Grupo FTX para perpetrar lo que llama un fraude masivo entre febrero de 2020 y noviembre de 2022, desperdiciando los activos de FTX en casas de lujo, contribuciones políticas y "caritativas", y diversas inversiones.
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Según la demanda, FTX emitió más de 725 millones de dólares en capital a Bankman-Fried, al exdirector de tecnología y cofundador Gary Wang, al director de ingeniería Nishad Singh y a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison. De estos 725 millones de dólares, 447,8 millones supuestamente fueron para Singh, y la demanda documenta cómo se registró como un préstamo entre Singh, la filial comercial Alameda y FTX.
“En realidad, ONE pagó las acciones, y ONE tenía intención de hacerlo”, se lee en la demanda.
La demanda también alega que FTX transfirió $4,86 millones al grupo para comprar bienes raíces, y el padre de Bankman-Fried, Allen “JOE” Bankman, recibió $10 millones de Alameda para ser utilizados en gastos legales.
También dice que Gabriel Bankman-Fried, hermano de Sam, planeó comprar la nación de Nauru, una pequeña isla al noreste de Australia, con fondos de la Fundación FTX, y más de 100 millones de dólares en donaciones políticas a ambos partidos y comités de acción política se realizaron con fondos mezclados con dinero de clientes de FTX.
Carolina Ellison,¿Quién tiene un acuerdo de culpabilidad?La fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Sarah Ferguson, está acusada de otorgarse a sí misma un bono de 22,5 millones de dólares en el punto álgido de la crisis de FTX el pasado noviembre.
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