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La direction de FTX cherche à récupérer plus d'un milliard de dollars en espèces et en actions auprès d'anciens dirigeants
Un procès allègue que des transferts frauduleux d'argent et d'actions ont été utilisés pour Finance des dons politiques, des achats immobiliers, la défense pénale de Sam Bankman-Fried et même potentiellement une île.
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La succession de la bourse de Crypto en faillite FTX cherche à récupérer plus d'un milliard de dollars en espèces et en actions du fondateur Sam Bankman-Fried et d'autres dirigeants qui, selon elle, ont été transférés frauduleusement à eux-mêmes.
Le nouveau procès, déposé jeudi, allègue que les défendeurs ont utilisé leur contrôle étroit sur les entreprises et les systèmes du groupe FTX pour perpétrer ce qu'il appelle une fraude massive entre février 2020 et novembre 2022, gaspillant les actifs de FTX dans des maisons de luxe, des contributions politiques et « caritatives » et divers investissements.
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Selon le dossier, FTX a émis plus de 725 millions de dollars d'actions en faveur de Bankman-Fried, de l'ancien directeur technique et cofondateur Gary Wang, du directeur de l'ingénierie Nishad Singh et de l'ancienne PDG d'Alameda Research Caroline Ellison. Sur ces 725 millions de dollars, 447,8 millions auraient été versés à Singh, et la plainte précise que cet argent a été comptabilisé comme un prêt entre Singh, la branche commerciale Alameda et FTX.
« En réalité, ONE n’a payé les actions, et ONE n’avait l’intention de le faire », peut-on lire dans la plainte.
Le procès allègue également que FTX a transféré 4,86 millions de dollars au groupe afin d'acheter des biens immobiliers, et que le père de Bankman-Fried, Allen «JOE» Bankman, a reçu 10 millions de dollars d'Alameda pour être utilisés pour les frais juridiques.
Il est également indiqué que Gabriel Bankman-Fried, le frère de Sam, avait prévu d’acheter la nation de Nauru – une petite île au nord-est de l’Australie – avec les fonds de la Fondation FTX, et que plus de 100 millions de dollars de dons politiques aux deux partis et aux comités d’action politique ont été réalisés à partir de fonds mélangés à l’argent des clients de FTX.
Caroline Ellison,qui a un accord de plaidoyerdu bureau du procureur américain du district sud de New York, est accusée de s'être octroyé une prime de 22,5 millions de dollars au plus fort de la crise de FTX en novembre dernier.
Récemment, le ministère américain de la Justice a demandé à un tribunal de faire taire Bankman-Fried et de l'empêcher de faire des déclarations extrajudiciaires sur l'affaire après qu'il ait été condamné.fuite du journal intime d'Ellisonau New York Times.
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Ce qu'il:
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